當前位置：首頁(yè) - 投資者關(guān)系- 信息披露
未來(lái)三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
為進(jìn)一步規范和完善西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的分紅決策和監督機制，增加公司利潤分配的透明度，切實(shí)保護中小股東合法權益，保證投資者分享公司的發(fā)展成果，引導投資者形成穩定的回報預期，同時(shí)便于股東對公司經(jīng)營(yíng)和利潤分配進(jìn)行監督，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司法”）、中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》(證監發(fā)[2012]37號)和中國證監會(huì )《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》(證監發(fā)[2013]43號)等相關(guān)法律、法規、規范性文件的要求和《西安通源石油科技股份有限公司》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）的有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，公司董事會(huì )制定了《未來(lái)三年股東回報規劃（2018年-2020年）》（以下稱(chēng)“本規劃”），具體內容如下：
一、制定本規劃考慮的因素
公司著(zhù)眼于長(cháng)遠和可持續發(fā)展，在綜合分析公司發(fā)展戰略規劃、行業(yè)發(fā)展趨勢、實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展狀況、股東要求和意愿，社會(huì )資金成本等因素的基礎上，充分考慮公司目前及未來(lái)的盈利規模、現金流量狀況、發(fā)展所處階段等情況，建立對投資者持續、穩定、科學(xué)的回報規劃與機制，從而對利潤分配做出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續性和穩定性。
二、本規劃的制定原則
（一）本規劃的制定遵循《公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規、規范性文件以及公司章程的有關(guān)規定。
（二）本規劃充分考慮對投資者的回報，同時(shí)兼顧公司的可持續發(fā)展及長(cháng)遠利益，公司將實(shí)施積極、穩定、連續的利潤分配政策。
（三）本規劃的制定充分考慮和聽(tīng)取股東（特別是中小股東的訴求）、獨立董事、監事的意見(jiàn)，維護股東決策參與權、知情權和投資收益權。
三、股東回報規劃具體內容
（一）利潤分配方式
公司采取現金、股票、現金與股票相結合或法律、法規允許的其他方式分配利潤，并優(yōu)先采取現金分紅的方式。在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期利潤分配。
（二）現金分紅的具體條件、比例及時(shí)間
1、現金分紅的條件
（1）公司該年度實(shí)現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，且現金流充裕，實(shí)施現金分紅不會(huì )影響公司后續持續經(jīng)營(yíng)。
（2）公司該年度資產(chǎn)負債率低于70%。
（3）審計機構對公司的該年度財務(wù)報告出具標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。
（4）公司無(wú)重大投資計劃或重大現金支出等事項發(fā)生（募集資金投資項目除外）。
重大投資計劃或重大現金支出是指：公司未來(lái)十二個(gè)月內擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買(mǎi)設備的累計支出達到或者超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30%。不滿(mǎn)足上述條件時(shí)，公司可以不進(jìn)行現金分紅，但公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不得少于最近三年實(shí)現的年均可分配利潤的30%。
2、現金分紅的比例和時(shí)間
在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(cháng)遠發(fā)展的前提下，公司原則上每年進(jìn)行一次現金分紅，每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實(shí)現的可分配利潤的10%，且公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實(shí)現的年均可分配利潤的30%。
（三）公司發(fā)放股票股利的具體條件
根據累計可供分配利潤、公積金及現金流狀況， 在保證足額現金分紅及公司股本規模合理的前提下，公司可以采用發(fā)放股票股利方式進(jìn)行利潤分配，具體分配比例由公司董事會(huì )審議通過(guò)后，提交股東大會(huì )審議決定。
（四）股東回報規劃方案制定和執行
1、公司董事會(huì )結合公司具體經(jīng)營(yíng)數據、盈利規模、現金流量狀況、發(fā)展階西安通源石油科技股份有限公司 未來(lái)三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）段及當期資金需求，并結合股東（特別是中小股東）、獨立董事的意見(jiàn)，認真研究和論證公司現金分紅的時(shí)機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，提出年度或中期利潤分配預案，并經(jīng)股東大會(huì )表決通過(guò)后實(shí)施。
獨立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì )審議。獨立董事應對利潤分配預案發(fā)表獨立意見(jiàn)并公開(kāi)披露。
2、股東大會(huì )對利潤分配預案進(jìn)行審議時(shí)，應當通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東溝通交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復中小股東關(guān)心的問(wèn)題。
3、若公司當年實(shí)現盈利符合利潤分配條件，公司董事會(huì )根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規劃和長(cháng)期發(fā)展等需要未提出現金利潤分配預案，應當在定期報告中披露未分紅原因，還應說(shuō)明未用于分紅的留存資金用途。獨立董事應當對以上事項及上年度未分紅留存資金使用情況發(fā)表獨立意見(jiàn)并公開(kāi)披露。
4、監事會(huì )應當對以上利潤分配的決策程序及執行情況進(jìn)行監督。
四、股東回報規劃方案的調整或變更
公司根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規劃和長(cháng)期發(fā)展需要，需調整利潤分配政策的，應以股東權益保護為出發(fā)點(diǎn)，調整后的利潤分配政策不得違反相關(guān)法律法規、規范性文件及公司章程的規定；有關(guān)調整利潤分配政策的議案，由獨立董事、監事會(huì )發(fā)表意見(jiàn)，經(jīng)公司董事會(huì )審議后提交股東大會(huì )批準，并經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持表決權的2/3以上通過(guò)。
五、股東回報規劃的生效機制
1、本規劃自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效，修改時(shí)亦同。
2、本規劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規、規范性文件及公司章程規定執行。
3、本規劃由公司董事會(huì )負責解釋。
西安通源石油股份有限公司
董事會(huì )
2018 年 10 月 22 日
總公司地址：
西安市高新區唐延路51號人壽壹中心A座13層 電話(huà)：（86-29）87607460/1/2/3/4
北京公司地址：
北京市海淀區西小口路66號東升科技園B-2號樓二層D201 電話(huà)：（86-10）84891261/2/3
版權所有：通源石油
免責聲明：本網(wǎng)站部分素材來(lái)源于網(wǎng)絡(luò )，如有侵權請聯(lián)系我們。我們將及時(shí)處理。
