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通源石油： 關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

2024.10.17

通源石油： 深圳市他山企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案

2024.10.17

通源石油： 第八屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議公告

2024.10.17

通源石油： 獨立董事關(guān)于公開(kāi)征集表決權的公告

2024.10.17

通源石油： 北京雍行律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見(jiàn)書(shū)

2024.10.17

通源石油： 北京浩天（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)

2024.10.17

通源石油： 2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

2024.10.17

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法

2024.10.09

通源石油： 關(guān)于變更回購股份用途并注銷(xiāo)的公告

2024.10.09

通源石油： 監事會(huì )關(guān)于2024年股票期權激勵計劃相關(guān)事項的核查意見(jiàn)

2024.10.09

通源石油： 第八屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議公告

2024.10.09

通源石油： 公司章程修正案

2024.10.09

通源石油： 創(chuàng )業(yè)板上市公司股權激勵計劃自查表

2024.10.09

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要

2024.10.09

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）

2024.10.09

通源石油： 第八屆監事會(huì )第六次會(huì )議決議公告

2024.10.09

通源石油： 公司章程

2024.10.09

依法解決糾紛 科學(xué)理性維權

2024.09.29

通源石油： 公司章程修正案

2024.09.27

通源石油： 關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

2024.09.27

通源石油： 公司章程

2024.09.27

通源石油： 第八屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議公告

2024.09.27

通源石油： 關(guān)于公司被認定為陜西省專(zhuān)精特新中小企業(yè)的公告

2024.09.27

通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度報告摘要

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告

2024.08.20

通源石油： 董事會(huì )決議公告

2024.08.20

通源石油： 非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表

2024.08.20

通源石油： 聯(lián)儲證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度報告

2024.08.20

第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告

2024.07.01

通源石油科技集團股份有限公司 第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告

2024年5月22日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表

2024.05.23

通源石油科技集團股份有限公司 投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表

北京浩天（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)

2024.05.14

北京浩天（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)

關(guān)于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )的公告

2024.05.14

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于參加“2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨 2023年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )”的公告

2023年年度股東大會(huì )決議公告

2024.05.14

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年年度股東大會(huì )決議公告

2024年第一季度報告披露提示性公告

2024.04.25

通源石油科技集團股份有限公司 2024 年第一季度報告披露提示性公告

2024年一季度報告

2024.04.25

通源石油科技集團股份有限公司 2024 年第一季度報告

關(guān)于參股子公司原股東業(yè)績(jì)承諾未完成事項進(jìn)展暨公司申請強制執行的公告

2024.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于參股子公司原股東業(yè)績(jì)承諾未完成事項進(jìn)展 暨公司申請強制執行的公告

2023年度獨立董事述職報告-梅慎實(shí)

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度獨立董事述職報告 （梅慎實(shí)）

關(guān)于2023年計提存貨減值準備及核銷(xiāo)壞賬的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于 2023 年計提存貨減值準備及核銷(xiāo)壞賬的公告

聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項核查意見(jiàn)

2024.04.20

聯(lián)儲證券股份有限公司 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2023年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項核查意見(jiàn)

關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對象 發(fā)行股票的公告

董事會(huì )審計委員會(huì )對審計機構2023年度履行監督職責情況報告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 董事會(huì )審計委員會(huì )對審計機構 2023 年度履行監督職責情況報告

2023年年度報告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年年度報告

董事會(huì )決議公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 第八屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告

2023年年度審計報告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度財務(wù)報表審計

董事會(huì )關(guān)于2023年度審計機構履職情況評估報告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司董事會(huì ) 關(guān)于 2023 年度審計機構履職情況評估報告

非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表的專(zhuān)項審核報告

2024.04.20

關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表的專(zhuān)項審核報告

關(guān)于召開(kāi)2023年年度股東大會(huì )的通知

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2023 年年度股東大會(huì )的通知

2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度獨立董事述職報告 （趙麗紅-已離任）

監事會(huì )決議公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 第八屆監事會(huì )第三次會(huì )議決議公告

2023年度監事會(huì )工作報告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度監事會(huì )工作報告

2023年度獨立董事述職報告-周龍

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度獨立董事述職報告 （周龍）

監事會(huì )關(guān)于內部控制自我評價(jià)報告的意見(jiàn)

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司監事會(huì ) 關(guān)于公司《2023年度內部控制自我評價(jià)報告》的意見(jiàn)

募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的鑒證報告

2024.04.20

關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的鑒證報告

關(guān)于會(huì )計政策變更的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于會(huì )計政策變更的公告

2023年度內部控制自我評價(jià)報告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度內部控制評價(jià)報告

關(guān)于續聘2024年度審計機構的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于續聘 2024 年度審計機構的公告

關(guān)于購買(mǎi)董監高責任險的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于購買(mǎi)董監高責任險的公告

關(guān)于2023年度擬不進(jìn)行利潤分配的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于 2023 年度擬不進(jìn)行利潤分配的公告

關(guān)于未彌補虧損達到實(shí)收股本總額三分之一的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于未彌補虧損達到實(shí)收股本總額三分之一的公告

聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油2023年度內控評價(jià)的核查意見(jiàn)

2024.04.20

聯(lián)儲證券股份有限公司 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2023年度內部控制評價(jià)報告的核查意見(jiàn)

內部控制鑒證報告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告

2023年年度報告及摘要披露提示性公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年年度報告及摘要披露提示性公告

2023年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告

董事會(huì )對獨董獨立性評估的專(zhuān)項意見(jiàn)

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司董事會(huì ) 關(guān)于獨立董事獨立性自查情況的專(zhuān)項意見(jiàn)

2023年年度報告摘要

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年年度報告摘要

聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油2023年度跟蹤報告

2024.04.20

聯(lián)儲證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2023年度跟蹤報告

關(guān)于全資子公司被認定為北京市專(zhuān)精特新中小企業(yè)的公告

2024.03.14

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于全資子公司被認定為北京市專(zhuān)精特新中小企業(yè)的公告

關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的公告

2024.03.11

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的公告

第八屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告

2024.03.11

通源石油科技集團股份有限公司 第八屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告

第八屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議公告

2024.03.11

通源石油科技集團股份有限公司 第八屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議公告

聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油使用部分閑置募集資金臨時(shí)補充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

2024.03.11

聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油使用部分閑置募集資金臨時(shí)補充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

關(guān)于歸還暫時(shí)補充流動(dòng)資金的閑置募集資金的公告

2024.03.08

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于歸還暫時(shí)補充流動(dòng)資金的閑置募集資金的公告

關(guān)于參股子公司業(yè)績(jì)承諾未完成事項進(jìn)展暨收到仲裁裁決書(shū)的公告

2024.03.04

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于參股子公司業(yè)績(jì)承諾未完成事項進(jìn)展 暨收到仲裁裁決書(shū)的公告

2023年度業(yè)績(jì)預告

2024.01.26

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度業(yè)績(jì)預告

關(guān)于公司通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)重新認定的公告

2024.01.19

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于公司通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)重新認定的公告

聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場(chǎng)檢查報告

2024.01.09

聯(lián)儲證券股份有限公司 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司 2023年持續督導現場(chǎng)檢查報告

聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告

2024.01.09

聯(lián)儲證券股份有限公司 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司 2023年持續督導培訓情況的報告

第八屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告

2023.12.29

通源石油科技集團股份有限公司 第八屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告

北京浩天（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)

2023.12.29

北京浩天（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

2023.12.29

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

關(guān)于董事會(huì )、監事會(huì )完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告

2023.12.29

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于董事會(huì )、監事會(huì )完成換屆選舉 及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告

第八屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議公告

2023.12.29

通源石油科技集團股份有限公司 第八屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議公告

第七屆監事會(huì )第二十八次會(huì )議決議公告

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會(huì )第二十八次會(huì )議決議公告

公司章程

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 章 程

關(guān)于監事會(huì )換屆選舉的公告

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于監事會(huì )換屆選舉的公告

關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的公告

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的公告

董事會(huì )議事規則

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 董事會(huì )議事規則

關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

股東大會(huì )議事規則

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 股東大會(huì )議事規則

獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實(shí)）

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 獨立董事提名人聲明與承諾

公司章程修正案

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 章程修正案

董事會(huì )審計委員會(huì )工作細則

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 董事會(huì )審計委員會(huì )工作細則

獨立董事工作制度

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 獨立董事工作制度

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第四十六次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì )第四十六次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實(shí)）

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 獨立董事候選人聲明與承諾

獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 獨立董事候選人聲明與承諾

募集資金管理辦法

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 募集資金管理辦法

董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作細則

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作細則

第七屆董事會(huì )第四十六次會(huì )議決議公告

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第四十六次會(huì )議決議公告

關(guān)于選舉產(chǎn)生第八屆監事會(huì )職工代表監事的公告

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于選舉產(chǎn)生第八屆監事會(huì )職工代表監事的公告

董事會(huì )提名委員會(huì )工作細則

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 董事會(huì )提名委員會(huì )工作細則

董事會(huì )戰略委員會(huì )工作細則

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 董事會(huì )戰略委員會(huì )工作細則

獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 獨立董事提名人聲明與承諾

2023年10月26日-10月27日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表

2023.10.30

通源石油科技集團股份有限公司 投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表

2023年三季度報告

2023.10.26

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年第三季度報告

2023年第三季度報告披露提示性公告

2023.10.26

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年第三季度報告披露提示性公告

股票交易異常波動(dòng)公告

2023.10.17

通源石油科技集團股份有限公司 股票交易異常波動(dòng)公告

關(guān)于公司控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2023.10.11

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于公司控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2023年9月19日-9月20日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表

2023.09.22

通源石油科技集團股份有限公司 投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表

聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票限售股解禁的核查意見(jiàn)

2023.09.11

聯(lián)儲證券股份有限公司 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司 2022 年以簡(jiǎn)易程序 向特定對象發(fā)行股票限售股解禁的核查意見(jiàn)

關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票解除限售上市流通的提示性公告

2023.09.11

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票解除限售上市流通的 提示性公告

關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告

2023.09.01

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告

關(guān)于持續督導保薦機構名稱(chēng)變更的公告

2023.09.01

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于持續督導保薦機構名稱(chēng)變更的公告

第七屆董事會(huì )第四十四次會(huì )議決議公告

2023.09.01

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第四十四次會(huì )議決議公告

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第四十四次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2023.09.01

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì )第四十四次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

第七屆董事會(huì )第四十三次會(huì )議決議公告

2023.08.21

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第四十三次會(huì )議決議公告

2023年8月14日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表

2023.08.14

通源石油科技集團股份有限公司 投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表

2023年8月7日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表

2023.08.09

通源石油科技集團股份有限公司 投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表

監事會(huì )決議公告

2023.08.05

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會(huì )第二十六次會(huì )議決議公告

非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表

2023.08.05

非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表

2023年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告

2023.08.05

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告

2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2023.08.05

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2023年半年度報告

2023.08.05

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年半年度報告

聯(lián)儲證券有限責任公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告

2023.08.05

聯(lián)儲證券有限責任公司 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司 2023年半年度跟蹤報告

董事會(huì )決議公告

2023.08.05

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第四十二次會(huì )議決議公告

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第四十二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2023.08.05

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì )第四十二次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

關(guān)于調整募投項目?jì)炔拷Y構的公告

2023.08.05

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于調整募投項目?jì)炔拷Y構的公告

聯(lián)儲證券有限責任公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目?jì)炔客顿Y結構的核查意見(jiàn)

2023.08.05

聯(lián)儲證券有限責任公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目?jì)炔客顿Y結構的核查意見(jiàn)

聯(lián)儲證券有限責任公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告

2023.08.05

聯(lián)儲證券有限責任公司 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司 2023年半年度跟蹤報告

關(guān)于變更持續督導保薦代表人的公告

2023.06.22

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于變更持續督導保薦代表人的公告

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第四十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2023.06.21

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第四十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

聯(lián)儲證券有限責任公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見(jiàn)

2023.06.21

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第四十一次會(huì )議決議公告

第七屆董事會(huì )第四十一次會(huì )議決議公告

2023.06.21

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第四十一次會(huì )議決議公告

關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2023.06.21

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

關(guān)于公司控股股東股份質(zhì)押變動(dòng)的公告

2023.05.31

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于公司控股股東股份質(zhì)押變動(dòng)的公告

2023年5月16日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表

2023.05.18

通源石油科技集團股份有限公司 投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表

上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)

2023.05.16

上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)

2022年年度股東大會(huì )決議公告

2023.05.16

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì )決議公告

第七屆監事會(huì )第二十五次會(huì )議決議公告

2023.05.11

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會(huì )第二十五次會(huì )議決議公告

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第四十次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2023.05.11

通源石油科技集團集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第四十次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

第七屆董事會(huì )第四十次會(huì )議決議公告

2023.05.11

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第四十次會(huì )議決議公告

聯(lián)儲證券有限責任公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務(wù)資助展期的核查意見(jiàn)

2023.05.11

聯(lián)儲證券有限責任公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務(wù)資助展期的核查意見(jiàn)

關(guān)于對外提供財務(wù)資助展期的公告

2023.05.11

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于對外提供財務(wù)資助展期的公告

關(guān)于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )的公告

2023.05.09

關(guān)于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )的公告

2023年一季度報告

2023.04.26

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

2023年第一季度報告披露提示性公告

2023.04.26

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年第一季度報告披露提示性公告

聯(lián)儲證券有限責任公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司購買(mǎi)控股子公司少數股東權益暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)

2023.04.22

聯(lián)儲證券有限責任公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司購買(mǎi)控股子公司少數股東權益暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)

關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )的通知

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì )的通知

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油2022年度內控評價(jià)的核查意見(jiàn)

2023.04.22

聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2022年度內控評價(jià)的核查意見(jiàn)

聯(lián)儲證券有限責任公司關(guān)于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項核查意見(jiàn)

2023.04.22

聯(lián)儲證券有限責任公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項核查意見(jiàn)

募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告

監事會(huì )決議公告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議決議公告

2022年年度報告摘要

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年年度報告摘要

2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度獨立董事述職報告 （趙麗紅）

關(guān)于購買(mǎi)控股子公司少數股權暨關(guān)聯(lián)交易的公告

2023.04.22

通源石油科技股份有限公司 關(guān)于購買(mǎi)控股子公司少數股權暨關(guān)聯(lián)交易的公告

2022年度監事會(huì )工作報告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度監事會(huì )工作報告

關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票的公告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對象 發(fā)行股票的公告

2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告

董事會(huì )決議公告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議決議公告

公司章程

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 章 程

監事會(huì )關(guān)于內部控制自我評價(jià)報告的意見(jiàn)

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司監事會(huì ) 關(guān)于公司《2022年度內部控制自我評價(jià)報告》的意見(jiàn)

公司 章程修正案

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 章程修正案

未來(lái)三年股東回報規劃（2023-2025 年）

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 未來(lái)三年股東回報規劃（2023-2025 年）

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)

2023.04.22

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)

2022年度獨立董事述職報告-梅慎實(shí)

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度獨立董事述職報告 （梅慎實(shí)）

2022年年度報告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司2022年年度報告

聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油2022年度跟蹤報告

2023.04.22

聯(lián)儲證券有限責任公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2022年度跟蹤報告

2022年年度審計報告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司2022年年度審計報告

2022年年度報告及摘要披露提示性公告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年年度報告及摘要披露提示性公告

關(guān)于非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表的專(zhuān)項審核報告

2023.04.22

關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表的專(zhuān)項審核報告

關(guān)于2022年計提存貨減值準備及核銷(xiāo)壞賬的公告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于 2022 年計提存貨減值準備及核銷(xiāo)壞賬的公告

2022年度內部控制自我評價(jià)報告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度內部控制評價(jià)報告

內控鑒證報告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司內控鑒證報告

關(guān)于續聘2023年度審計機構的公告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于續聘 2023 年度審計機構的公告

關(guān)于未彌補虧損達到實(shí)收股本總額三分之一的公告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于未彌補虧損達到實(shí)收股本總額三分之一的公告

聯(lián)儲證券有限責任公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

2023.03.14

聯(lián)儲證券有限責任公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的公告

2023.03.14

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的公告

關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的公告

2023.03.14

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的公告

第七屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議決議公告

2023.03.14

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議決議公告

聯(lián)儲證券有限責任公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的核查意見(jiàn)

2023.03.14

聯(lián)儲證券有限責任公司 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司 使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的核查意見(jiàn)

第七屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議決議公告

2023.03.14

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議決議公告

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2023.03.14

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

通源石油科技集團股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票之發(fā)行情況報告書(shū)

2023.03.02

通源石油科技集團股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票之發(fā)行情況報告書(shū)

北京雍行律師事務(wù)所關(guān)于通源石油以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認購對象合規性的法律意見(jiàn)書(shū)

2023.03.02

北京雍行律師事務(wù)所關(guān)于通源石油以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認購對象合規性的法律意見(jiàn)書(shū)

通源石油科技集團股份有限公司創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票之上市公告書(shū)

2023.03.02

通源石油科技集團股份有限公司創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票之上市公告書(shū)

聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油2022年度創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票之上市保薦書(shū)

2023.03.02

聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油2022年度創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票之上市保薦書(shū)

聯(lián)儲證券和中信建投證券關(guān)于通源石油以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認購對象合規性的報告

2023.03.02

聯(lián)儲證券和中信建投證券關(guān)于通源石油以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認購對象合規性的報告

通源石油科技集團股份有限公司驗資報告

2023.03.02

通源石油科技集團股份有限公司驗資報告

關(guān)于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動(dòng)的公告

2023.03.02

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動(dòng)的公告

聯(lián)儲證券有限責任公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項目的核查意見(jiàn)

2023.02.23

聯(lián)儲證券有限責任公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項目的核查意見(jiàn)

第七屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議決議公告

2023.02.23

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議決議公告

關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司提供無(wú)息借款實(shí)施募投項目的公告

2023.02.23

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司 提供無(wú)息借款實(shí)施募投項目的公告

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2023.02.23

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

關(guān)于簽訂募集資金三方及四方監管協(xié)議的公告

2023.02.23

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于簽訂募集資金三方及四方監管協(xié)議的公告

第七屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議決議公告

2023.02.23

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議決議公告

關(guān)于變更持續督導保薦代表人的公告

2023.02.13

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于變更持續督導保薦代表人的公告

關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票申請獲得中國證監會(huì )注冊批復的公告

2023.02.13

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票申請 獲得中國證監會(huì )注冊批復的公告

2022年度創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)（注冊稿）

2023.02.13

通源石油科技集團股份有限公司 2022年度創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)（注冊稿）

關(guān)于公司董事股份減持計劃期限屆滿(mǎn)的公告

2023.02.01

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于公司董事股份減持計劃期限屆滿(mǎn)的公告

2022年度業(yè)績(jì)預告

2023.01.20

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度業(yè)績(jì)預告

關(guān)于參股子公司業(yè)績(jì)承諾未完成事項進(jìn)展暨收到北京仲裁委員會(huì )仲裁案受理通知的公告

2023.01.19

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于參股子公司業(yè)績(jì)承諾未完成事項進(jìn)展 暨收到北京仲裁委員會(huì )仲裁案受理通知的公告

聯(lián)儲證券有限責任公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票之發(fā)行保薦書(shū)

2023.01.19

聯(lián)儲證券有限責任公司 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票 之 發(fā)行保薦書(shū)

2022年度創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)（申報稿）

2023.01.19

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票 募集說(shuō)明書(shū)

最近一年的財務(wù)報告及其審計報告以及最近一期的財務(wù)報告

2023.01.19

通源石油科技集團股份有限公司最近一年的財務(wù)報告及其審計報告以及最近一期的財務(wù)報告

關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告

2023.01.19

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票申請 獲得深圳證券交易所受理的公告

聯(lián)儲證券有限責任公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票之上市保薦書(shū)

2023.01.19

聯(lián)儲證券有限責任公司 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票 之 上市保薦書(shū)

北京雍行律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司（創(chuàng )業(yè)板）以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票的法律意見(jiàn)書(shū)

2023.01.19

北京雍行律師事務(wù)所 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司（創(chuàng )業(yè)板） 以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票的 法律意見(jiàn)書(shū)

6-1 發(fā)行人最近一年的財務(wù)報告及其審計報告以及最近一期的財務(wù)報告（最近一期的財務(wù)報告請報送最近公告的財務(wù)報告）（申報稿）

2023.01.18

6-1 發(fā)行人最近一年的財務(wù)報告及其審計報告以及最近一期的財務(wù)報告（最近一期的財務(wù)報告請報送最近公告的財務(wù)報告）（申報稿）

3-3 上市保薦書(shū)（申報稿）

2023.01.18

聯(lián)儲證券有限責任公司 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票 之 上市保薦書(shū)

3-1 證券發(fā)行保薦書(shū)（申報稿）

2023.01.18

聯(lián)儲證券有限責任公司 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票 之 發(fā)行保薦書(shū)

通源石油科技集團股份有限公司關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票事項涉及財務(wù)性投資有關(guān)承諾的公告

2023.01.18

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票事項 涉及財務(wù)性投資的有關(guān)承諾的公告

4-1 法律意見(jiàn)書(shū)（申報稿）

2023.01.18

北京雍行律師事務(wù)所 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司（創(chuàng )業(yè)板） 以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票的 法律意見(jiàn)書(shū)

1-1 募集說(shuō)明書(shū)（申報稿）

2023.01.18

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票 募集說(shuō)明書(shū) （申報稿）

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會(huì )第二十次會(huì )議決議公告

2023.01.14

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會(huì )第二十次會(huì )議決議公告

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2023.01.14

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告

2023.01.14

聯(lián)儲證券有限責任公司 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司 2022年持續督導培訓情況的報告

通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告

2023.01.14

通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告

關(guān)于2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補回報措施和相關(guān)主體承諾的公告（修訂稿）

2023.01.14

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于 2022 年度以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回 報的風(fēng)險提示及填補回報措施和相關(guān)主體承諾的公告 （修訂稿）

關(guān)于2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）的提示性公告

2023.01.14

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于 2022 年度以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票預案（修訂 稿）的提示性公告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）

2023.01.14

通源石油科技集團股份有限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票預案 （修訂稿）

監事會(huì )對募集說(shuō)明書(shū)真實(shí)性、準確性、完整性的審核意見(jiàn)

2023.01.14

通源石油科技集團股份有限公司 監事會(huì )關(guān)于2022年度創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行 股票募集說(shuō)明書(shū)真實(shí)性、準確性、完整性的審核意見(jiàn)

關(guān)于2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（修訂稿）

2023.01.14

通源石油科技集團股份有限公司 Tong Petrotech Corp. 關(guān)于 2022 年度以簡(jiǎn)易程序 向特定對象發(fā)行股票 方案論證分析報告（修訂稿）

關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司非經(jīng)常性損益的專(zhuān)項審核報告

2023.01.14

關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司非經(jīng)常性損益的專(zhuān)項審核報告

聯(lián)儲證券有限責任公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場(chǎng)檢查報告

2023.01.14

聯(lián)儲證券有限責任公司 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司 2022年持續督導現場(chǎng)檢查報告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

2023.01.14

通源石油科技集團股份有限公司 2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票 募集資金使用可行性分析報告

第七屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議決議公告

2023.01.14

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議決議公告

關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票預案修訂說(shuō)明的公告

2023.01.14

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票預案修訂說(shuō)明的公告

關(guān)于最近五年被證券監管部門(mén)和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2023.01.13

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于最近五年被證券監管部門(mén)和交易所處罰或采取監管措 施情況的公告

關(guān)于公司對外投資設立合資公司的進(jìn)展公告

2022.12.13

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于公司對外投資設立合資公司的進(jìn)展公告

關(guān)于變更簽字注冊會(huì )計師的公告

2022.12.07

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于變更簽字注冊會(huì )計師的公告

關(guān)于參股子公司業(yè)績(jì)承諾未完成事項的進(jìn)展公告

2022.11.30

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于參股子公司業(yè)績(jì)承諾未完成事項的進(jìn)展公告

關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告

2022.11.28

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告

關(guān)于對外投資設立合資公司的公告

2022.11.28

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于對外投資設立合資公司的公告

通源石油第七屆董事會(huì )第三十四次會(huì )議決議公告

2022.11.28

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第三十四次會(huì )議決議公告

控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于減持公司股份超過(guò)1%的公告

2022.11.18

通源石油科技集團股份有限公司 控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于減持公司股份超過(guò) 1%的公告

通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會(huì )議決議公告

2022.11.18

通源石油科技集團股份有限公司 第一期員工持股計劃第一次持有人會(huì )議決議公告

關(guān)于2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補回報措施和相關(guān)主體承諾的公告

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于 2022 年度以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回 報的風(fēng)險提示及填補回報措施和相關(guān)主體承諾的公告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票預案

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票預案

關(guān)于最近五年被證券監管部門(mén)和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于最近五年被證券監管部門(mén)和交易所處罰或采取監管措 施情況的公告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告

2022.11.11

未來(lái)三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司 未來(lái)三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）

關(guān)于2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票預案的提示性公告

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于 2022 年度以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票預案的 提示性公告

第七屆監事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會(huì )第十九次決議公告

關(guān)于2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于 2022 年度以簡(jiǎn)易程序 向特定對象發(fā)行股票 方案論證分析報告

關(guān)于第一期員工持股計劃非交易過(guò)戶(hù)完成的公告

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于第一期員工持股計劃非交易過(guò)戶(hù)完成的公告

獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議相關(guān)事項的 事前認可意見(jiàn)

關(guān)于前次募集資金使用情況的報告

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于前次募集資金使用情況的報告

第七屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議決議公告

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議決議公告

獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

會(huì )計師事務(wù)所關(guān)于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告

2022.11.11

關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司會(huì )計師事務(wù)所關(guān)于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告

本次以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票不存在直接或通過(guò)利益相關(guān)方向參與認購的投資者提供財務(wù)資助或補償的公告

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于本次以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票不存在直接或通 過(guò)利益相關(guān)方向參與認購的投資者提供財務(wù)資助或補償的 公告

關(guān)于歸還暫時(shí)補充流動(dòng)資金的閑置募集資金的公告

2022.11.10

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于歸還暫時(shí)補充流動(dòng)資金的閑置募集資金的公告

關(guān)于公司董事股份減持計劃時(shí)間過(guò)半的進(jìn)展公告

2022.11.02

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于公司董事股份減持計劃時(shí)間過(guò)半的進(jìn)展公告

關(guān)于回購公司股份實(shí)施完成暨股份變動(dòng)的公告

2022.11.02

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于回購公司股份實(shí)施完成暨股份變動(dòng)的公告

2022年第三季度報告披露提示性公告

2022.10.28

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第三季度報告披露提示性公告

2022年三季度報告

2022.10.28

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

2022.10.26

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)

2022.10.26

上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)

關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函的回復公告

2022.10.19

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函的回復公告

通源石油第七屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議決議公告

2022.10.17

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議決議公告

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2022.10.17

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

關(guān)于參股子公司業(yè)績(jì)承諾未完成事項的進(jìn)展公告

2022.10.14

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于參股子公司業(yè)績(jì)承諾未完成事項的進(jìn)展公告

關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告

2022.10.13

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告

通源石油第七屆董事會(huì )第三十次會(huì )議決議公告

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第三十次會(huì )議決議公告

通源石油第一期員工持股計劃（草案）

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限公司 第一期員工持股計劃 （草案）

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第三十次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì )第三十次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

董事會(huì )關(guān)于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說(shuō)明

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限公司 董事會(huì )關(guān)于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說(shuō)明

監事會(huì )關(guān)于第一期員工持股計劃相關(guān)事項的核查意見(jiàn)

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限公司 監事會(huì )關(guān)于第一期員工持股計劃相關(guān)事項的核查意見(jiàn)

通源石油第七屆監事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告

通源石油第一期員工持股計劃管理辦法

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限公司 第一期員工持股計劃管理辦法

北京雍行律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見(jiàn)書(shū)

2022.10.01

北京雍行律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見(jiàn)書(shū)

關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限公司 第一期員工持股計劃 （草案）摘要

通源石油第七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議決議公告

2022.09.14

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議決議公告

關(guān)于限售股份上市流通提示性公告

2022.09.08

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于限售股份上市流通提示性公告

聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票限售股解禁的核查意見(jiàn)

2022.09.08

聯(lián)儲證券有限責任公司 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司 2021 年以簡(jiǎn)易程序 向特定對象發(fā)行股票限售股解禁的核查意見(jiàn)

關(guān)于公司及子公司獲得政府補助的公告

2022.09.06

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于公司及子公司獲得政府補助的公告

關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告

2022.09.06

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2022.08.27

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

董事會(huì )決議公告

2022.08.27

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議決議公告

聯(lián)儲證券有限責任公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告

2022.08.27

聯(lián)儲證券有限責任公司 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司 2022年半年度跟蹤報告

2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2022.08.27

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2022年半年度報告摘要

2022.08.27

2022年半年度報告摘要

監事會(huì )決議公告

2022.08.27

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會(huì )第十六次會(huì )議決議公告

董事會(huì )關(guān)于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告

2022.08.27

通源石油科技集團股份有限公司董事會(huì ) 關(guān)于募集資金 2022 年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告

非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表

2022.08.27

上市公司2022年半年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表

2022 年半年度報告

2022.08.27

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年半年度報告

關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告

2022.08.11

通源石油科技集團股份有限公司關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告

關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告

2022.08.01

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告

關(guān)于公司董事股份減持計劃期限屆滿(mǎn)及未來(lái)減持計劃的預披露公告

2022.07.12

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于公司董事股份減持計劃期限屆滿(mǎn)及未來(lái)減持計劃的 預披露公告

關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的公告

2022.07.12

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的公告

聯(lián)儲證券關(guān)于公司使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)-簽章版

2022.07.12

聯(lián)儲證券關(guān)于公司使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)-簽章版

通源石油第七屆監事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告

2022.07.12

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議決議公告

2022.07.12

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議決議公告

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2022.07.12

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

關(guān)于深圳證券交易所年報問(wèn)詢(xún)函回復的更正公告

2022.07.06

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于深圳證券交易所年報問(wèn)詢(xún)函回復的更正公告

關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告

2022.07.04

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告

關(guān)于首次回購公司股份的公告

2022.06.17

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于首次回購公司股份的公告

關(guān)于深圳證券交易所年報問(wèn)詢(xún)函回復的公告

2022.06.10

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于深圳證券交易所年報問(wèn)詢(xún)函回復的公告

一龍恒業(yè)2021年度審計報告

2022.06.10

一龍恒業(yè)2021年度審計報告

一龍恒業(yè)2020年評估報告

2022.06.10

一龍恒業(yè)2020年評估報告

一龍恒業(yè)2020年度審計報告

2022.06.10

一龍恒業(yè)2020年度審計報告

一龍恒業(yè)業(yè)績(jì)承諾完成情況的專(zhuān)項審核報告

2022.06.10

一龍恒業(yè)業(yè)績(jì)承諾完成情況的專(zhuān)項審核報告

會(huì )計師關(guān)于年報問(wèn)詢(xún)函的回復

2022.06.10

中審亞太會(huì )計事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問(wèn)詢(xún)函的回復

通源石油獨立董事關(guān)于年報問(wèn)詢(xún)函的核查意見(jiàn)

2022.06.10

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guān)于深圳證券交易所《年報問(wèn)詢(xún)函》相關(guān)事項的 核查意見(jiàn)

關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告

2022.06.02

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告

關(guān)于控股子公司對外投資設立合資公司的進(jìn)展公告

2022.05.30

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于控股子公司對外投資設立合資公司的進(jìn)展公告

關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)

2022.05.20

上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)

2021年年度股東大會(huì )決議公告

2022.05.20

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年年度股東大會(huì )決議公告

關(guān)于回購股份事項前十名股東及前十名無(wú)限售條件股東持股情況的公告

2022.05.19

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于回購股份事項前十名股東及前十名無(wú)限售條件股東持股情 況的公告

關(guān)于控股子公司對外投資設立合資公司的公告

2022.05.19

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于控股子公司對外投資設立合資公司的公告

通源石油第七屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告

2022.05.19

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2022.05.19

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

回購報告書(shū)

2022.05.19

通源石油科技集團股份有限公司 回購報告書(shū)

通源石油第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議決議公告

2022.05.19

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議決議公告

關(guān)于回購公司股份方案的公告

2022.05.19

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于回購公司股份方案的公告

聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油2021年度跟蹤報告

2022.05.12

聯(lián)儲證券有限責任公司 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司 2021年度跟蹤報告

關(guān)于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )的公告

2022.05.06

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于參加“2022 年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨 2021 年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )”的公告

關(guān)于庫車(chē)二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進(jìn)展公告

2022.05.06

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于庫車(chē)二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進(jìn)展公告

上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)pdf

2022.05.05

上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)pdf

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

2022.05.05

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

2021年度營(yíng)業(yè)收入扣除事項的專(zhuān)項審核報告

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司2021年度營(yíng)業(yè)收入扣除事項的專(zhuān)項審核報告

2022年第一季度報告披露提示性公告

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第一季度報告披露提示性公告

2021年度報告及摘要披露提示性公告

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年度報告及摘要披露提示性公告

內部控制鑒證報告

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司 內部控制鑒證報告

2021年年度報告摘要

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年年度報告摘要

關(guān)于購買(mǎi)董監高責任險的公告

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于購買(mǎi)董監高責任險的公告

監事會(huì )關(guān)于內部控制自我評價(jià)報告的意見(jiàn)

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司監事會(huì ) 關(guān)于公司《2021年度內部控制自我評價(jià)報告》的意見(jiàn)

監事會(huì )決議公告

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告

關(guān)于續聘2022年度審計機構的公告

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于續聘 2022 年度審計機構的公告

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2021年年度報告

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年年度報告

董事會(huì )決議公告

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議決議公告

2022年一季度報告

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第一季度報告

關(guān)于2021年計提存貨減值準備及核銷(xiāo)壞賬的公告

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于 2021 年計提存貨減值準備及核銷(xiāo)壞賬的公告

關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票的公告

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對象 發(fā)行股票的公告

關(guān)于未彌補虧損達到實(shí)收股本總額三分之一的公告

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于未彌補虧損達到實(shí)收股本總額三分之一的公告

關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )的通知

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2021 年年度股東大會(huì )的通知

2021年度獨立董事述職報告-梅慎實(shí)

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年度獨立董事述職報告 （梅慎實(shí)）

2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年度獨立董事述職報告 （趙麗紅）

非經(jīng)營(yíng)性資金占用專(zhuān)項審核報告

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司 非經(jīng)營(yíng)性資金占用專(zhuān)項審核報告

2021年年度審計報告

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年度財務(wù)報表審計

2021年度監事會(huì )工作報告

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年度監事會(huì )工作報告

聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油2021年度內控評價(jià)的核查意見(jiàn)

2022.04.27

聯(lián)儲證券有限責任公司 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司 2021年度內部控制評價(jià)報告的核查意見(jiàn)

聯(lián)儲證券關(guān)于關(guān)注函的核查意見(jiàn)

2022.04.22

聯(lián)儲證券有限責任公司 關(guān)于深圳證券交易所《關(guān)于對通源石油科技集團股份有限 公司的關(guān)注函》相關(guān)事項之核查意見(jiàn)

通源石油獨立董事關(guān)于深交所《關(guān)注函》的獨立意見(jiàn)

2022.04.22

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guān)于深圳證券交易所《關(guān)注函》相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

關(guān)于2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )取消部分議案暨股東大會(huì )補充通知并致歉的公告

2022.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )取消部分議案暨股東大會(huì )補 充通知并致歉的公告

第七屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議公告

2022.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議公告

關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函回復的公告

2022.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函回復的公告

關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函延期回復的公告

2022.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函延期回復的公告

第七屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議公告

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議公告

公司章程

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 章 程

對外投資制度

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 對外投資制度

董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動(dòng)管理制度

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動(dòng)管理制度

對外擔保制度

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 對外擔保管理制度

公司章程修正案

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 章程修正案

監事會(huì )議事規則

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 監事會(huì )議事規則

關(guān)于簽署《股權補償及業(yè)績(jì)承諾變更協(xié)議》的公告

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于簽署《股權補償及業(yè)績(jì)承諾變更協(xié)議》的公告

股東大會(huì )議事規則

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 股東大會(huì )議事規則

重大信息內部報告和保密制度

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 重大信息內部報告和保密制度

關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現金管理的公告

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現金管理的公告

關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

聯(lián)儲證券關(guān)于公司使用閑置募集資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品的核查意見(jiàn)

2022.04.15

聯(lián)儲證券有限責任公司 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn) 行現金管理的核查意見(jiàn)

董事會(huì )議事規則

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 董事會(huì )議事規則

關(guān)聯(lián)交易管理辦法

2022.04.14

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)聯(lián)交易管理制度

信息披露管理辦法

2022.04.14

通源石油科技集團股份有限公司 信息披露管理制度

第七屆監事會(huì )第十二次會(huì )議決議公告

2022.04.14

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會(huì )第十二次決議公告

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2022.04.14

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guān)于第六屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

關(guān)于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時(shí)間過(guò)半的進(jìn)展公告

2022.04.13

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時(shí)間過(guò)半的 進(jìn)展公告

關(guān)于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協(xié)議》公告

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協(xié)議》公告

關(guān)于持股5%以上股東權益變動(dòng)的提示性公告

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于持股 5%以上股東權益變動(dòng)的提示性公告

關(guān)于控股股東權益變動(dòng)的提示性公告

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于控股股東權益變動(dòng)的提示性公告

簡(jiǎn)式權益變動(dòng)報告書(shū)（二）

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公司 簡(jiǎn)式權益變動(dòng)報告書(shū)

簡(jiǎn)式權益變動(dòng)報告書(shū)（一）

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公司 簡(jiǎn)式權益變動(dòng)報告書(shū)

驗資報告

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公司驗資報告

聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油向特定對象發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認購對象合規性的報告

2022.03.09

聯(lián)儲證券有限責任公司 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司 以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票 發(fā)行過(guò)程和認購對象合規性的報告

律師事務(wù)所關(guān)于發(fā)行過(guò)程和認購對象合規性法律意見(jiàn)

2022.03.09

北京雍行律師事務(wù)所 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司（創(chuàng )業(yè)板） 以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票 發(fā)行過(guò)程和認購對象合規性的 法律意見(jiàn)書(shū)

上市保薦書(shū)

2022.03.09

聯(lián)儲證券有限責任公司 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司 2021 年創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票 之 上市保薦書(shū)

上市公告書(shū)

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票 之 上市公告書(shū)

關(guān)于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動(dòng)的公告

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動(dòng)的公告

以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書(shū)

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公司 以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票 之 發(fā)行情況報告書(shū)

關(guān)于公司董事減持股份數量過(guò)半的進(jìn)展公告

2022.03.04

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于公司董事減持股份數量過(guò)半的進(jìn)展公告

關(guān)于公司股價(jià)異動(dòng)公告

2022.03.04

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于公司股價(jià)異動(dòng)公告

關(guān)于公司控股股東之一致行動(dòng)人減持公司股份超過(guò)1%的公告

2022.03.04

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于公司控股股東之一致行動(dòng)人減持公司股份超過(guò) 1%的 公告

關(guān)于簽訂募集資金三方監管協(xié)議的公告

2022.03.04

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于簽訂募集資金三方監管協(xié)議的公告

2021年創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)（注冊稿）

2022.02.14

通源石油科技集團股份有限公司2021年創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)（注冊稿）

關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票申請獲得中國證監會(huì )注冊批復的公告

2022.02.11

通源石油科技集團股份有限公司關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票申請獲得中國證監會(huì )注冊批復的公告

2021年度業(yè)績(jì)預告

2022.01.29

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年度業(yè)績(jì)預告

關(guān)于公司對外投資設立合資公司的進(jìn)展公告

2022.01.28

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于公司對外投資設立合資公司的進(jìn)展公告

第七屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議公告

2022.01.24

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議公告

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2022.01.24

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

關(guān)于對外投資設立合資公司的公告

2022.01.24

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于對外投資設立合資公司的公告

關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2022.01.24

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

關(guān)于與庫車(chē)市人民政府簽署投資合作協(xié)議的公告

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于與庫車(chē)市人民政府簽署投資合作協(xié)議的公告

2021年創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)（申報稿）

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公司 2021年創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)（申報稿）

法律意見(jiàn)書(shū)

2022.01.18

北京雍行律師事務(wù)所 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司（創(chuàng )業(yè)板） 以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票的 法律意見(jiàn)書(shū)

最近一年的財務(wù)報告及其審計報告以及最近一期的財務(wù)報告

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公司最近一年的財務(wù)報告及其審計報告以及最近一期的財務(wù)報告

2021年創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票之發(fā)行保薦書(shū)

2022.01.18

聯(lián)儲證券有限責任公司 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司 2021 年創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票 之 發(fā)行保薦書(shū)

關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票申請獲得深圳證券交易 所受理的公告

2021年創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票之上市保薦書(shū)

2022.01.18

聯(lián)儲證券有限責任公司 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司 2021 年創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票 之 上市保薦書(shū)

關(guān)于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

第七屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議決議公告

2022.01.18

關(guān)于對部分全資子公司進(jìn)行股權劃轉的公告

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于對部分全資子公司進(jìn)行股權劃轉的公告

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

1-1 募集說(shuō)明書(shū)（申報稿）

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公司1-1 募集說(shuō)明書(shū)（申報稿）

3-3 上市保薦書(shū)（申報稿）

2022.01.18

關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司 2021 年創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票 之 上市保薦書(shū)

3-1 證券發(fā)行保薦書(shū)（申報稿）

2022.01.18

聯(lián)儲證券有限責任公司 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司 2021 年創(chuàng )業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票 之 發(fā)行保薦書(shū)

6-1 發(fā)行人最近一年的財務(wù)報告及其審計報告以及最近一期的財務(wù)報告（最近一期的財務(wù)報告請報送最近公告的財務(wù)報告）（申報稿）

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公司6-1 發(fā)行人最近一年的財務(wù)報告及其審計報告以及最近一期的財務(wù)報告（最近一期的財務(wù)報告請報送最近公告的財務(wù)報告）（申報稿）

4-1 法律意見(jiàn)書(shū)（申報稿）

2022.01.18

北京雍行律師事務(wù)所 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司（創(chuàng )業(yè)板） 以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票的 法律意見(jiàn)書(shū)

關(guān)于變更簽字注冊會(huì )計師的公告

2022.01.08

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于變更簽字注冊會(huì )計師的公告

關(guān)于董事辭職的公告

2022.01.04

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于董事辭職的公告

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第二十次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì )第二十次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

董事會(huì )關(guān)于前次募集資金存放及實(shí)際使用情況的報告

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司 董事會(huì )關(guān)于前次募集資金存放及實(shí)際使用情況的報告

非經(jīng)常性損益的專(zhuān)項審核報告

2021.12.30

關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司非經(jīng)常性損益的專(zhuān)項審核報告

內部控制鑒證報告

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告

關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票預案修訂說(shuō)明的公告

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票預案修訂說(shuō)明的公告

2021年以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）

2021.12.30

2021年以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）

前次募集資金存放和實(shí)際使用情況的鑒證報告（修訂稿）

2021.12.30

前次募集資金存放和實(shí)際使用情況的鑒證報告（修訂稿）

關(guān)于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告

關(guān)于內部控制有關(guān)事項的說(shuō)明

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于內部控制有關(guān)事項的說(shuō)明

第七屆董事會(huì )第二十次會(huì )議決議公告

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第二十次會(huì )議決議公告

關(guān)于2021年以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于 2021 年以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用 可行性分析報告（修訂稿）

關(guān)于2021年以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（修訂稿）

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于 2021 年以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析 報告（修訂稿）

關(guān)于2021年以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補回報措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于 2021 年以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報 的風(fēng)險提示及填補回報措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的 公告

第七屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會(huì )第十一次決議公告

法律意見(jiàn)書(shū)

2021.12.29

北京雍行律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)

2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

2021.12.29

通源石油科技集團股份有限公司2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

關(guān)于公司控股股東進(jìn)行股票質(zhì)押式回購交易的公告

2021.12.29

通源石油科技集團股份有限公司關(guān)于公司控股股東進(jìn)行股票質(zhì)押式回購交易的公告

關(guān)于2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )變更股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)及聯(lián)系方式的通知

2021.12.23

通源石油科技集團股份有限公司關(guān)于 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )變更股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)及聯(lián)系方式的通知

關(guān)于股東減持股份結果情況補充說(shuō)明的公告

2021.12.21

通源石油科技集團股份有限公司關(guān)于股東減持股份結果情況補充說(shuō)明的公告

關(guān)于持股 5%以上的股東減持公司股份超過(guò) 1%的公告

2021.12.20

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于持股 5%以上的股東減持公司股份超過(guò) 1%的公告

第七屆監事會(huì )第十次會(huì )議決議公告

2021.12.17

通源石油科技集團股份有限公司第七屆監事會(huì )第十次會(huì )議決議公告

關(guān)于公司董事股份減持計劃期限屆滿(mǎn)及未來(lái)減持計劃的預披露公告

2021.12.17

通源石油科技集團股份有限公司關(guān)于公司董事股份減持計劃期限屆滿(mǎn)及未來(lái)減持計劃的預披露公告

北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司審計報告

2021.12.17

通源石油科技集團股份有限公司北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司審計報告

北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司評估報告

2021.12.17

通源石油科技集團股份有限公司北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司評估報告

北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司評估說(shuō)明

2021.12.17

通源石油科技集團股份有限公司北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司評估說(shuō)明

第七屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告

2021.12.16

通源石油科技集團股份有限公司第七屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告

關(guān)于增加 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )臨時(shí)提案暨召開(kāi)股東大 會(huì )的補充通知的公告

2021.12.16

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于增加 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )臨時(shí)提案暨召開(kāi)股東大 會(huì )的補充通知的公告

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第十九次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)

2021.12.16

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì )第十九次會(huì )議相關(guān)事項的 事前認可意見(jiàn)

獨立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì )第十九次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

2021.12.16

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì )第十九次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

關(guān)于對控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告

2021.12.16

通源石油科技集團股份有限公司關(guān)于對控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告

關(guān)于 2021 年以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析 報告

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于 2021 年以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析 報告

第七屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告

第七屆監事會(huì )第九次會(huì )議決議公告

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會(huì )第九次會(huì )議決議公告

2021年以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票預案

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票預案

董事會(huì )關(guān)于前次募集資金存放與實(shí)際使用情況的報告

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司 董事會(huì )關(guān)于前次募集資金存放與實(shí)際使用情況的報告

公司章程（2021年12月）

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司章程（2021年12月）

公司章程修正案

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司章程修正案

未來(lái)三年股東回報規劃（2021-2023 年）

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司未來(lái)三年股東回報規劃（2021-2023 年）

關(guān)于 2021 年以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用 可行性分析報告

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于 2021 年以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用 可行性分析報告

關(guān)于 2021 年以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票預案的提示性 公告

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于 2021 年以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票預案的提示性 公告

關(guān)于 2021 年以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報 的風(fēng)險提示及填補回報措施和相關(guān)主體承諾的公告

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于 2021 年以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報 的風(fēng)險提示及填補回報措施和相關(guān)主體承諾的公告

關(guān)于最近五年被證券監管部門(mén)和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司關(guān)于最近五年被證券監管部門(mén)和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

關(guān)于召開(kāi) 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第十八次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第十八次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

會(huì )計師關(guān)于公司前次募集資金存放及實(shí)際使用情況的鑒證報告

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司會(huì )計師關(guān)于公司前次募集資金存放及實(shí)際使用情況的鑒證報告

通源石油第七屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告

2021.12.03

通源石油科技集團股份有限公司第七屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告

關(guān)于開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的公告

2021.12.03

通源石油科技集團股份有限公司關(guān)于開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的公告

關(guān)于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告

2021.11.19

通源石油科技集團股份有限公司關(guān)于持股 5%以上股東股份減持計劃的預披露公告

關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告

2021.11.19

通源石油科技集團股份有限公司關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告

2021年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

2021.11.11

通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)

2021.11.11

上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)

關(guān)于參股子公司2020年度業(yè)績(jì)承諾未完成的提示性公告

2021.11.08

通源石油科技集團股份有限公司關(guān)于參股子公司 2020 年度業(yè)績(jì)承諾未完成的提示性公告

2021年第三季度報告

2021.11.01

通源石油科技集團股份有限公司2021 年第三季度報告

2021年第三季度報告披露提示性公告

2021.11.01

通源石油科技集團股份有限公司2021 年第三季度報告披露提示性公告

關(guān)于選舉公司副董事長(cháng)暨董事會(huì )秘書(shū)變更的公告

2021.10.26

通源石油科技集團股份有限公司關(guān)于選舉公司副董事長(cháng)暨董事會(huì )秘書(shū)變更的公告

關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

2021.10.26

通源石油科技集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

通源石油第七屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告

2021.10.26

通源石油科技集團股份有限公司第七屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第十五次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2021.10.26

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第十五次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第十五次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)

2021.10.26

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第十五次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)

通源石油第七屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議公告

2021.10.26

通源石油科技集團股份有限公司第七屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議公告

關(guān)于擬變更會(huì )計師事務(wù)所的公告

2021.10.26

通源石油科技集團股份有限公司關(guān)于擬變更會(huì )計師事務(wù)所的公告

2021-066 關(guān)于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷(xiāo)完成的公告

2021.10.18

通源石油科技集團股份有限公司關(guān)于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷(xiāo)完成的公告

關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告

2021.09.26

通源石油科技集團股份有限公司關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告

關(guān)于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時(shí)間過(guò)半的進(jìn)展公告

2021.09.17

通源石油科技集團股份有限公司關(guān)于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時(shí)間過(guò)半的進(jìn)展公告

通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告

2021.09.16

中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司 2021 年半年度持續督導跟蹤報告

通源石油獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2021.08.27

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2021年半年度報告

2021.08.27

通源石油科技集團股份有限公司2021 年半年度報告

2021年半年度報告及摘要披露提示性公告

2021.08.27

通源石油科技集團股份有限公司2021 年半年度報告及摘要披露提示性公告

2021年半年度報告摘要

2021.08.27

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年半年度報告摘要

通源石油第七屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告

2021.08.18

通源石油科技集團股份有限公司第七屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告

關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.08.18

通源石油科技集團股份有限公司關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第十三次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2021.08.18

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第十三次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于減持公司股份超過(guò)1%的公告

2021.08.03

通源石油科技集團股份有限公司控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于減持公司股份超過(guò) 1%的公告

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告

2021.07.26

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告

通源石油科技集團股份有限公司 更正公告

2021.07.22

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2021 年 7 月 20日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《關(guān)于高級管理人員辭職的公告》。因公司工作人員疏忽，致使該等公告中存在個(gè)別錯誤，現對上述公告中披露的相關(guān)內容更正如下

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于高級管理人員辭職的公告

2021.07.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于 2020 年 7 月20 日收到張百雙先生的辭職申請

關(guān)于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告

2021.07.21

通源石油科技集團股份有限公司關(guān)于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告

簡(jiǎn)式權益變動(dòng)報告書(shū)

2021.07.19

通源石油科技集團股份有限公司簡(jiǎn)式權益變動(dòng)報告書(shū)

2021-054 關(guān)于控股股東權益變動(dòng)的提示性公告

2021.07.19

通源石油科技集團股份有限公司2021-054 關(guān)于控股股東權益變動(dòng)的提示性公告

2021-053 關(guān)于公司控股股東股份質(zhì)押變動(dòng)的公告

2021.07.15

通源石油科技集團股份有限公司2021-053 關(guān)于公司控股股東股份質(zhì)押變動(dòng)的公告

2020年度股東大會(huì )決議公告

2021.07.01

通源石油科技集團股份有限公司2020年度股東大會(huì )決議公告

上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)

2021.07.01

根據《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》)、《上市公司股東大會(huì )規則(2016年修訂)》(下稱(chēng)《股東大會(huì )規則》)等法律、法規、規章和其他規范性文件以及《通源石油科技集團股份有限公司章程》（下稱(chēng)《公司章程》）的有關(guān)規定，上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所(下稱(chēng)“本所”)接受通源石油科技集團股份有限公司(下稱(chēng)“公司”)委托，指派律師出席了公司2020年年度股東大會(huì )(下稱(chēng)“本次股東大會(huì )”)，并就本次股東大會(huì )的有關(guān)事宜出具本法律意見(jiàn)書(shū)。

關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2021.07.01

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年4月23日和2021年6月29日分別召開(kāi)第七屆董事會(huì )第十次會(huì )議和2020年度股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷(xiāo)部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共682,500股，《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

通源石油第七屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議公告

2021.06.28

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第十二次會(huì )議于2021年6月25日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于2021年6月22日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事6名，實(shí)到6名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.06.28

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司寶雞通源石油鉆采工具有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶雞通源”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬向中國銀行股份有限公司寶雞分行申請人民幣600萬(wàn)元的綜合授信額度。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶責任保證，擔保金額為不超過(guò)600萬(wàn)元，期限24個(gè)月。本次借款為到期續借。寶雞通源主要經(jīng)營(yíng)股東張繼剛為本次擔保以其持有寶雞通源股權比例對應權益金額向公司提供反擔保，擔保期限與公司為寶雞通源提供的連帶責任擔保期限一致。

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第十二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2021.06.28

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )獨立董事，基于獨立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第七屆董事會(huì )第十二次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì )通知的更正公告

2021.06.28

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年6月8日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì )的通知》。因公司工作人員疏忽，致使該等公告中存在個(gè)別錯誤，現對上述公告中披露的相關(guān)內容更正如下：

關(guān)于深圳證券交易所年報關(guān)注函回復的公告

2021.06.16

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年6月10日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對通源石油科技集團股份有限公司的關(guān)注函》（創(chuàng )業(yè)板關(guān)注函〔2021〕第252號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“關(guān)注函”）。公司接到關(guān)注函后，及時(shí)組織相關(guān)人員對關(guān)注函提出的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了認真的核查，現將有關(guān)情況回復公告如下：

關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì )的通知

2021.06.08

通源石油科技集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì )的通知

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2021.06.08

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )獨立董事，基于獨立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第七屆董事會(huì )第十一次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

公司章程修正案

2021.06.08

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司證券發(fā)行上市審核規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則（2020 年修訂）》等法律法規的有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，擬對《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂,并提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理章程修訂后的工商變更事宜，現對公司章程修正如下：

公司章程（2021年6月）

2021.06.08

1通源石油科技集團股份有限公司章程

關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.06.08

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬向北京銀行股份有限公司雙榆樹(shù)支行申請2000萬(wàn)元綜合授信，期限12個(gè)月。委托北京中關(guān)村科技融資擔保有限公司對前述業(yè)務(wù)提供保證擔保。本次借款為到期續借。公司對前述2000萬(wàn)元額度提供反擔保，期限與綜合授信期限一致。上述反擔保事項均由一龍恒業(yè)主要經(jīng)營(yíng)股東丁福慶、秦忠利向公司提供反擔保，承擔連帶責任；股東呂蘭順同意以其持有一龍恒業(yè)所持的股權比例對應權益金額為限承擔反擔保責任。擔保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。

關(guān)于未彌補虧損達到實(shí)收股本總額三分之一的公告

2021.06.08

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年6月7日召開(kāi)的第七屆董事會(huì )第十一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于未彌補虧損達到實(shí)收股本總額三分之一的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。具體情況如下：

關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票的公告

2021.06.08

根據《創(chuàng )業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司證券發(fā)行上市審核規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細則》等相關(guān)規定，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年6月7日召開(kāi)第七屆董事會(huì )第十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》，同意公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權董事會(huì )向特定對象發(fā)行融資總額不超過(guò)人民幣3億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權期限為2020年度股東大會(huì )通過(guò)之日起至2021年度股東大會(huì )召開(kāi)之日止。

關(guān)于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告

2021.06.08

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年6月7日召開(kāi)第七屆董事會(huì )第十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的議案》。公司美國控股子公司The Wireline Group, LLC （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“TWG”或“買(mǎi)方”）擬以自有資金2,486,486美元回購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以下合稱(chēng)“安德森家族”或“賣(mài)方”）合計所持有的TWG 7.24%（Ronnie Anderson持有2.45%、Donnie Anderson持有2.45%、Justin Anderson持有2.34%）的股權。本次交易完成后，TWG股東權益數量將從原來(lái)的1406.1萬(wàn)權益單位變更為1304.3萬(wàn)權益單位，公司對TWG的持股比例將從原來(lái)的89.22%增長(cháng)為96.18%。

關(guān)于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告

2021.06.08

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年6月7日召開(kāi)第七屆董事會(huì )第十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的議案》。公司美國控股子公司The Wireline Group, LLC （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“TWG”或“賣(mài)方”）擬將其下屬子公司API Holdings,LLC（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“API”）的100%股權以16,666,667.00美元轉讓給Anderson Company Investments III LLC（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ACI”或“買(mǎi)方”）。標的股權轉讓完成后，ACI將持有API 100%的股權，API將不再納入上市公司合并報表范圍。本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易，亦不構成重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準。本次交易在公司董事會(huì )審批權限范圍內，無(wú)需提交股東大會(huì )審議。現將相關(guān)事項公告如下：

通源石油第七屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告

2021.06.08

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第十一次會(huì )議于2021年6月7日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于2021年5月31日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事6名，實(shí)到6名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

關(guān)于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問(wèn)詢(xún)函之會(huì )計師回復意見(jiàn)

2021.05.28

我們收到通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)通源石油、公司）轉來(lái)貴部《關(guān)于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問(wèn)詢(xún)函》。就貴局問(wèn)詢(xún)事項，通源石油公司進(jìn)行了回復說(shuō)明，信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)信永中和、我所）作為通源石油2020年度財務(wù)報表的審計機構，審核了公司的回復說(shuō)明，并就相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了逐項落實(shí)、核查。現將審核問(wèn)詢(xún)事項的回復上報貴部，請審核。

關(guān)于深圳證券交易所年報問(wèn)詢(xún)函回復的公告

2021.05.28

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年5月20日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問(wèn)詢(xún)函》（創(chuàng )業(yè)板年報問(wèn)詢(xún)函【2021】第317 號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“問(wèn)詢(xún)函”），接到問(wèn)詢(xún)函后，公司及時(shí)組織相關(guān)人員對問(wèn)詢(xún)函提出的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了認真的核查，現將有關(guān)情況回復公告如下：

關(guān)于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿(mǎn)及未來(lái)減持計劃的預披露公告

2021.05.25

1、通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事、總裁任延忠先生減持計劃期限屆滿(mǎn)，期間共計減持公司股票1,135,000股，占公司總股本的0.22%。截至本公告日，任延忠先生持有公司股票4,126,178股，占公司總股本的0.80%，計劃自本公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內以集中競價(jià)交易方式減持公司股份不超過(guò)1,031,000股（占公司總股本的0.20%）。2、公司董事、董事會(huì )秘書(shū)張志堅先生減持計劃期限屆滿(mǎn)，期間共計減持公司股票1,079,000股，占公司總股本的0.21%。截至本公告日，張志堅先生持有公司股票3,860,958股，占公司總股本的0.75%，計劃自本公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內以集中競價(jià)交易方式減持公司股份不超過(guò)965,000股（占公司總股本的0.19%）。3、公司副總裁張百雙先生減持計劃期限屆滿(mǎn)，期間共計減持公司股票98,600股，占公司總股本的0.02%。

關(guān)于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )的公告

2021.05.07

為促進(jìn)上市公司規范運作、健康發(fā)展，增強上市公司信息透明度，加強與廣大投資者溝通交流，進(jìn)一步提升投資者關(guān)系管理水平，中國證券監督管理委員會(huì )陜西監管局、中證中小投資者服務(wù)中心、陜西上市公司協(xié)會(huì )與深圳市全景網(wǎng)絡(luò )有限公司共同舉辦“2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )”活動(dòng)。

中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見(jiàn)

2021.04.30

中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見(jiàn)

中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價(jià)報告的核查意見(jiàn)

2021.04.30

中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價(jià)報告的核查意見(jiàn)

中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告

2021.04.30

中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告

2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

2021.04.25

2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

2020年年度審計報告

2021.04.25

2020年年度審計報告

2020年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專(zhuān)項說(shuō)明

2021.04.25

2020年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專(zhuān)項說(shuō)明

2020年年度報告

2021.04.25

本報告中如有涉及未來(lái)的計劃、業(yè)績(jì)預測等方面的內容，均不構成本公司對任何投資者及相關(guān)人士的承諾，投資者及相關(guān)人士均應對此保持足夠的風(fēng)險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

2021年第一季度報告全文

2021.04.25

公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會(huì )會(huì )議。公司負責人張國桉、主管會(huì )計工作負責人張西軍及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)舒丹聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實(shí)、準確、完整。

2020年年度報告摘要

2021.04.25

2020年年度報告摘要

關(guān)于2020年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的公告

2021.04.25

依據《企業(yè)會(huì )計準則》及公司會(huì )計政策相關(guān)規定，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2020年度計提資產(chǎn)減值準備的情況如下：

監事會(huì )決議公告

2021.04.25

通源石油科技集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第七屆監事會(huì )第五次會(huì )議于2021年4月23日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2021年4月12日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì )議應到監事3名，實(shí)到監事3名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會(huì )議由公司監事會(huì )主席張園先生主持，經(jīng)與會(huì )監事表決，審議通過(guò)以下決議：

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第十次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2021.04.25

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )獨立董事，基于獨立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第七屆董事會(huì )第十次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

關(guān)于回購注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2021.04.25

根據通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年4月23日召開(kāi)第七屆董事會(huì )第十次會(huì )議和第七屆監事會(huì )第五次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，此事項還須提交股東大會(huì )審議。具體如下：

董事會(huì )決議公告

2021.04.25

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第十次會(huì )議于2021年4月23日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于2021年4月12日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事6名，實(shí)到6名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

關(guān)于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.04.25

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬向中國銀行股份有限公司北京分行申請4550萬(wàn)元綜合授信，期限12個(gè)月。委托北京中關(guān)村科技融資擔保有限公司對前述業(yè)務(wù)提供保證擔保。公司對前述擔保4550萬(wàn)元額度中的3500萬(wàn)元額度提供反擔保，期限與綜合授信期限一致。上述反擔保事項均由一龍恒業(yè)主要經(jīng)營(yíng)股東丁福慶、秦忠利向公司提供反擔保，承擔連帶責任；股東呂蘭順同意以其持有一龍恒業(yè)所持的股權比例對應權益金額為限承擔反擔保責任。擔保期限與公司為上述事項提供反擔保的期限一致。

北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關(guān)事項的法律意見(jiàn)

2021.04.25

根據本所與通源石油簽訂的《專(zhuān)項法律服務(wù)協(xié)議》，本所作為通源石油本次股權激勵的特聘專(zhuān)項法律顧問(wèn)，根據《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規則》等法律、法規、部門(mén)規章、規范性文件及《公司章程》、《股權激勵計劃》的有關(guān)規定，就公司回購注銷(xiāo)部分激勵對象已獲授予但尚未解鎖的限制性股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次回購注銷(xiāo)”）所涉及的相關(guān)事宜出具本法律意見(jiàn)。

關(guān)于續聘2021年度審計機構的公告

2021.04.25

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年4月23日召開(kāi)第七屆董事會(huì )第十次會(huì )議和第七屆監事會(huì )第五次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于續聘審計機構的議案》，同意續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，聘期一年。本事項尚須提交公司股東大會(huì )審議通過(guò)，現將具體情況公告如下：

2020年度內部控制自我評價(jià)報告

2021.04.25

根據《企業(yè)內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“內部控制規范體系”），結合通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）內部控制制度和評價(jià)辦法，在內部控制日常監督和專(zhuān)項監督的基礎上，我們對公司截至2020年12月31日（內部控制評價(jià)報告基準日）的內部控制有效性進(jìn)行了評價(jià)。

2020年度監事會(huì )工作報告

2021.04.25

報告期內公司監事會(huì )的全體成員嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《公司章程》和《監事會(huì )議事規則》等規定和要求，本著(zhù)對全體股東負責的精神，認真地履行了自身的職責，依法獨立行使職權，促進(jìn)公司的規范運作，維護公司、股東及員工的合法權益。監事會(huì )對公司的財務(wù)、股東大會(huì )決議等執行情況、董事會(huì )的重大決策程序及公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合法合規性、董事及高級管理人員履行其職務(wù)情況等方面進(jìn)行了監督和檢查，促進(jìn)公司的健康、持續發(fā)展。

2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2021.04.25

本人作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）的獨立董事，嚴格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等法律、法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規章制度的規定，在2020年度工作中，定期了解檢查公司經(jīng)營(yíng)情況，積極出席相關(guān)會(huì )議，認真、仔細審閱會(huì )議議案及相關(guān)材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對董事會(huì )相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)，獨立、認真的履行職責，較好的發(fā)揮了獨立董事的作用。現將本人在2020年度內履職情況報告如下：

2020年度獨立董事述職報告-梅慎實(shí)

2021.04.25

本人作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）的獨立董事，嚴格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等法律、法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規章制度的規定，在2020年度工作中，定期了解檢查公司經(jīng)營(yíng)情況，積極出席相關(guān)會(huì )議，認真、仔細審閱會(huì )議議案及相關(guān)材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對董事會(huì )相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)，獨立、認真的履行職責，較好的發(fā)揮了獨立董事的作用。現將本人在2020年度內履職情況報告如下：

2020年度獨立董事述職報告-曾一龍

2021.04.25

本人作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）的獨立董事，嚴格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等法律、法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規章制度的規定，在2020年度工作中，定期了解檢查公司經(jīng)營(yíng)情況，積極出席相關(guān)會(huì )議，認真、仔細審閱會(huì )議議案及相關(guān)材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對董事會(huì )相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)，獨立、認真的履行職責，較好的發(fā)揮了獨立董事的作用。現將本人在2020年度內履職情況報告如下：

2020年度獨立董事述職報告-趙超

2021.04.25

本人作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）的獨立董事，嚴格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等法律、法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規章制度的規定，在2020年度工作中，定期了解檢查公司經(jīng)營(yíng)情況，積極出席相關(guān)會(huì )議，認真、仔細審閱會(huì )議議案及相關(guān)材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對董事會(huì )相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)，獨立、認真的履行職責，較好的發(fā)揮了獨立董事的作用。現將本人在2020年度內履職情況報告如下：

關(guān)于執行新租賃準則并會(huì )計政策變更的公告

2021.04.25

2021年4月23日，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)第七屆董事會(huì )第十次會(huì )議和第七屆監事會(huì )第五次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》。本次會(huì )計政策變更無(wú)須提交股東大會(huì )審議，具體情況如下：

一季報披露提示性公告

2021.04.25

通源石油科技集團股份有限公司2021年第一季度報告已于2021年4月23日在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上披露，請投資者注意查閱。

年報披露提示性公告

2021.04.25

通源石油科技集團股份有限公司2020年度報告及摘要已于2021年4月23日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露，請投資者注意查閱。

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第十次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)

2021.04.25

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第十次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)根據中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《通源石油科技集團股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規定，我們作為通源石油科技集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆董事會(huì )獨立董事，本著(zhù)認真、負責的態(tài)度和獨立判斷的原則，對公司第七屆董事會(huì )第十次會(huì )議相關(guān)事項資料進(jìn)行了審閱并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)，經(jīng)過(guò)認真的事前審查，發(fā)表如下事前認可意見(jiàn)：

監事會(huì )關(guān)于內部控制自我評價(jià)報告的意見(jiàn)

2021.04.25

根據中國證監會(huì )、財政部等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規范》及深圳證券交易所《創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》，以及通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）《公司章程》等有關(guān)規定，公司監事會(huì )對公司《2020年度內部控制自我評價(jià)報告》發(fā)表意見(jiàn)如下：

監事會(huì )關(guān)于公司相關(guān)事項的審核意見(jiàn)

2021.04.25

根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《創(chuàng )業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第8號：股權激勵計劃》和《通源石油科技集團股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規定，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監事會(huì )對公司擬回購注銷(xiāo)部分限制性股票的相關(guān)事項進(jìn)行了核查，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2021.04.22

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第九次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2021.04.12

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )獨立董事，基于獨立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第七屆董事會(huì )第九次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

關(guān)于對外提供財務(wù)資助的公告

2021.04.12

隨著(zhù)海外疫情的逐步受控，公司參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）在海外連續中標，諸多優(yōu)質(zhì)項目的啟動(dòng)和投標，使得一龍恒業(yè)經(jīng)營(yíng)資金出現短期不足，為支持一龍恒業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展，保障一龍恒業(yè)工程作業(yè)優(yōu)質(zhì)項目招投標和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，公司擬向一龍恒業(yè)提供最長(cháng)不超過(guò)24個(gè)月最高不超過(guò)4,000萬(wàn)元的財務(wù)資助，具體事項公告如下：

通源石油第七屆監事會(huì )第四次會(huì )議決議公告

2021.04.12

通源石油科技集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第七屆監事會(huì )第四次會(huì )議于2021年4月9日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2021年4月2日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì )議應到監事3名，實(shí)到監事3名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會(huì )議由公司監事會(huì )主席張園先生主持，經(jīng)與會(huì )監事表決，審議通過(guò)以下決議：

通源石油第七屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議公告

2021.04.12

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第九次會(huì )議于2021年4月9日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于2021年4月2日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事6名，實(shí)到6名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2021.04.07

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

關(guān)于為參股公司申請融資租賃業(yè)務(wù)提供擔保的公告

2021.03.31

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年3月12日召開(kāi)第七屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的議案》，公司擬為參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）及其全資子公司因經(jīng)營(yíng)需要，擬向中關(guān)村科技租賃股份有限公司申請開(kāi)展不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元借款。

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第八次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2021.03.31

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )獨立董事，基于獨立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第七屆董事會(huì )第八次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

通源石油第七屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議公告

2021.03.31

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第八次會(huì )議于2021年3月29日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于2021年3月22日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事6名，實(shí)到6名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.03.17

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請人民幣3,000萬(wàn)元借款，擬向中關(guān)村科技租賃股份有限公司申請不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元借款，借款期限均為12個(gè)月，上述兩筆借款均為到期續借。

通源石油第七屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議公告

2021.03.17

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第七次會(huì )議于2021年3月12日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于2021年3月5日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事6名，實(shí)到6名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告

2021.03.17

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年3月12日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《通源石油第七屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議公告》及《關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告》。因公司工作人員疏忽，致使該等公告中存在個(gè)別錯誤，現對上述公告中披露的相關(guān)內容更正如下：

控股股東、實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人關(guān)于減持公司股份超過(guò)1%的公告

2021.03.17

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年3月12日收到公司控股股東、實(shí)際控制人張國桉先生出具的《關(guān)于通過(guò)大宗交易方式減持公司股份的告知函》，張國桉先生于2020年9月24日、2020年9月25日、2020年9月28日分別通過(guò)大宗交易方式減持公司股份97萬(wàn)股、74萬(wàn)股、58萬(wàn)股，占公司總股本比例為0.45%，張國桉先生之一致行動(dòng)人國民信托有限公司－國民信托?金潤35號單一資金信托（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國民信托35號”）于2021年3月11日通過(guò)大宗交易方式減持公司股份3,274,504股，占公司總股本比例為0.64%。本次減持獲得資金將用于降低張國桉先生的質(zhì)押率，防范控股股東的控制權不穩對公司可能造成的不利影響，有效的保護公司及中小股東利益。

關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.03.17

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請人民幣3,000萬(wàn)元借款，擬向中關(guān)村科技租賃股份有限公司申請不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元借款，借款期限均為12個(gè)月，上述兩筆借款均為到期續借。

通源石油獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第七次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2021.03.15

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第七次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )獨立董事，基于獨立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第七屆董事會(huì )第七次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

通源石油第七屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議公告

2021.03.15

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第七次會(huì )議于2021年3月12日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于2021年3月5日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事6名，實(shí)到6名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

關(guān)于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時(shí)間過(guò)半的進(jìn)展公告

2021.02.23

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年10月30日披露了《關(guān)于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告》（公告編號：2020-093），公司部分董事、高級管理人員任延忠先生、張志堅先生、張百雙先生計劃自減持計劃預披露公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內以集中競價(jià)交易方式減持公司股份不超過(guò)2,300,000股（占公司總股本的0.45%）、2,160,000股（占公司總股本的0.42%）、237,759股（占公司總股本的0.05%）。

關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2021.02.23

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

關(guān)于公司再次通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)認定的公告

2021.02.09

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于近日收到陜西省科學(xué)技術(shù)廳、陜西省財政廳、國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)》（證書(shū)編號：GR202061000235），發(fā)證日期：2020年12月1日，有效期：三年。公司再次通過(guò)了高新技術(shù)企業(yè)的認定。

關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.02.07

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬通過(guò)安陽(yáng)國實(shí)信用資產(chǎn)登記備案中心有限公司備案發(fā)行“定向融資計劃”，發(fā)行規模不超過(guò)人民幣2,000萬(wàn)元，對應的本次融資金額不超過(guò)人民幣2,000萬(wàn)元。公司擬對上述融資提供連帶責任保證，擔保金額為不超過(guò)2,000萬(wàn)元及其利息，期限12個(gè)月。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營(yíng)股東丁福慶、秦忠利為本次擔保向公司提供反擔保，承擔連帶責任；一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔保，擔保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。

第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議公告

2021.02.07

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議于2021年2月4日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于2021年1月29日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事6名，實(shí)到6名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函的回復公告

2021.02.07

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年1月26日收到深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板公司管理部發(fā)來(lái)的《關(guān)于對通源石油科技集團股份有限公司的關(guān)注函》（創(chuàng )業(yè)板關(guān)注函〔2021〕第38號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《關(guān)注函》”）。公司收到《關(guān)注函》后高度重視，積極組織各方對關(guān)注函中所列問(wèn)題進(jìn)行了逐一落實(shí)與核查，現根據相關(guān)要求對《關(guān)注函》的回復進(jìn)行公開(kāi)披露如下：

獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2021.02.07

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )獨立董事，基于獨立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

關(guān)于公司控股股東部分股份補充質(zhì)押的公告

2021.02.04

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補充質(zhì)押手續的通知，具體事項如下：

關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函延期回復的公告

2021.02.04

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年1月26日收到深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板公司管理部發(fā)來(lái)的《關(guān)于對通源石油科技集團股份有限公司的關(guān)注函》（創(chuàng )業(yè)板關(guān)注函〔2021〕第38號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《關(guān)注函》”），要求公司就關(guān)注函中所提事項作出說(shuō)明，于2021年2月2日前回復并對外披露，同時(shí)抄送陜西證監局上市公司監管處。

關(guān)于限售股份上市流通提示性公告

2021.02.02

特別提示：1、本次解除限售股份數量為62,448,130股，占目前公司總股本比例為12.16%；本次解除限售股份實(shí)際可上市流通股份數量為62,448,130股，占公司總股本比例為12.16%。2、本次限售股份上市流通日期為2021年2月3日（星期三）。

中信證券股份有限公司關(guān)于公司2018年度創(chuàng )業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票項目之限售股份上市流通的核查意見(jiàn)

2021.02.02

中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”或“保薦機構”）作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通源石油”或“公司”）2018年度創(chuàng )業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票項目的保薦機構，根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》和《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等有關(guān)規定，就公司2018年度非公開(kāi)發(fā)行股票限售股份申請上市流通事項進(jìn)行了審慎核查，具體情況如下：

關(guān)于公司控股股東部分股份補充質(zhì)押暨部分質(zhì)押股票展期的公告

2021.02.01

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補充質(zhì)押以及部分質(zhì)押股票辦理了展期手續的通知，具體事項如下：

2020年度業(yè)績(jì)預告

2021.02.01

通源石油科技集團股份有限公司2020年度業(yè)績(jì)預告

關(guān)于公司控股股東部分股份補充質(zhì)押的公告

2021.01.18

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補充質(zhì)押的通知，具體事項如下：

關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2021.01.05

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

中信證券股份有限公司關(guān)于公司2020年度持續督導工作定期現場(chǎng)檢查報告

2020.12.28

中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2020年度持續督導工作定期現場(chǎng)檢查報告

關(guān)于控股股東、原高級管理人員減持計劃實(shí)施完成的公告

2020.12.11

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年4月27日披露了《關(guān)于深圳證券交易所<關(guān)于對通源石油科技股份有限公司的問(wèn)詢(xún)函>之回復》，公司控股股東張國桉先生及其一致行動(dòng)人、原高級管理人員張春龍先生自《發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案》披露之日起至實(shí)施完畢期間計劃以大宗交易方式減持公司股份，公司控股股東張國桉先生及其一致行動(dòng)人減持期間計劃減持股份不超過(guò)18,000,000 股（即不超過(guò)公司總股本比例的3.50%），原高級管理人員張春龍先生減持期間計劃減持股份不超過(guò)5,418,829 股（即不超過(guò)公司總股本比例的1.05%）。

關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2020.12.02

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2020.11.13

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

關(guān)于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告

2020.11.02

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于近日收到公司董事、總裁任延忠先生，董事、董事會(huì )秘書(shū)張志堅先生，副總裁張百雙先生出具的《關(guān)于擬減持公司股份的告知函》，具體內容如下：

關(guān)于終止公司發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項的公告

2020.10.30

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年10月29日召開(kāi)第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議和第七屆監事會(huì )第三次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于終止資產(chǎn)重組事項的議案》，同意終止本次資產(chǎn)重組事項，具體情況如下：

獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議相關(guān)事項的事先認可意見(jiàn)

2020.10.30

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《重組管理辦法》”）《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《創(chuàng )業(yè)板上市規則》”）、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等法律、法規、規范性文件以及《通源石油科技集團股份有限公司章程》的規定，我們作為公司第七屆董事會(huì )獨立董事，現就公司第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議相關(guān)事宜發(fā)表如下事先認可意見(jiàn)：

獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2020.10.30

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )獨立董事，基于獨立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.10.30

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬向南京銀行股份有限公司北京分行申請人民幣2,000萬(wàn)元的融資授信額度。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶責任保證，擔保金額為不超過(guò)2,000萬(wàn)元及其利息，期限12個(gè)月。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營(yíng)股東丁福慶、秦忠利為本次擔保向公司提供反擔保，承擔連帶責任；一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔保，擔保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。

第七屆監事會(huì )第三次會(huì )議決議公告

2020.10.30

通源石油科技集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第七屆監事會(huì )第三次會(huì )議于2020年10月29日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2020年10月19日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì )議應到監事3名，實(shí)到監事3名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會(huì )議由公司監事會(huì )主席張園先生主持，經(jīng)與會(huì )監事表決，審議通過(guò)以下決議：

第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告

2020.10.30

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議于2020年10月29日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于2020年10月19日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事6名，實(shí)到6名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

2020年第三季度報告全文

2020.10.30

2020年第三季度報告全文

2020年第三季度報告披露提示性公告

2020.10.30

2020年10月29日，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議和第七屆監事會(huì )第三次會(huì )議，審議通過(guò)了公司《2020年第三季度報告》。

關(guān)于披露資產(chǎn)重組預案后的進(jìn)展暨擬終止資產(chǎn)重組事項的提示性公告

2020.10.20

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”或“標的公司”）除公司以外剩余股東持有的一龍恒業(yè)的71.011%股權并募集配套資金。公司于2020年4月20日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第五十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于<通源石油科技集團股份有限公司發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案>及其摘要的議案》等與本次資產(chǎn)重組相關(guān)的議案。具體內容詳見(jiàn)公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。

第七屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告

2020.10.15

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第四次會(huì )議于2020年10月14日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于2020年10月9日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事6名，實(shí)到6名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的進(jìn)展公告

2020.09.18

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）除公司以外剩余股東持有的一龍恒業(yè)的71.011%股權并募集配套資金。公司于2020年4月20日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第五十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于<通源石油科技集團股份有限公司發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案>及其摘要的議案》等與本次資產(chǎn)重組相關(guān)的議案。具體內容詳見(jiàn)公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。

簡(jiǎn)式權益變動(dòng)報告書(shū)

2020.09.14

通源石油科技集團股份有限公司簡(jiǎn)式權益變動(dòng)報告書(shū)

關(guān)于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告

2020.09.14

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通源石油”或“公司”）于今日收到公司持股5%以上股東證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之國君君彤西安高新私募股權投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國君君彤”）的通知，國君君彤于2020年9月9日通過(guò)深圳證券交易所大宗交易系統減持公司無(wú)限售流通股167.35萬(wàn)股，減持數量占公司目前總股本的0.325881%，減持后國君君彤不再為持有公司5%以上股份的股東。具體情況如下：

中信證券股份有限公司關(guān)于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告

2020.09.04

中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司2020年半年度持續督導跟蹤報告

2020年半年度報告

2020.08.31

公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。

2020年半年度報告摘要

2020.08.31

本半年度報告摘要來(lái)自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2020.08.31

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )獨立董事，基于獨立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司2020年半年度相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

董事會(huì )關(guān)于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告

2020.08.31

根據公司2018年11月7日召開(kāi)的2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議，以及中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準通源石油科技集團股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可[2019]1342號），核準公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)90,240,431股新股。公司本次向陜西省民營(yíng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展紓困基金合伙企業(yè)（有限合伙）、西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險投資有限責任公司－西安西高投基石投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、孫偉杰、聯(lián)儲證券有限責任公司合計非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股62,448,130股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為4.82元。本次發(fā)行募集資金總額300,999,986.60元，扣除保薦及承銷(xiāo)費用人民幣4,000,000.00元，其他發(fā)行費用人民幣1,751,294.38元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣295,248,692.22元，已經(jīng)于2020年1月13日到位，并已經(jīng)信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具XYZH/2020XAA40006號《驗資報告》。

第七屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議公告

2020.08.31

通源石油科技集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第七屆監事會(huì )第二次會(huì )議于2020年8月27日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2020年8月17日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì )議應到監事3名，實(shí)到監事3名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會(huì )議由公司監事會(huì )主席張園先生主持，經(jīng)與會(huì )監事表決，審議通過(guò)以下決議：

第七屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告

2020.08.31

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第三次會(huì )議于2020年8月27日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于2020年8月17日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事6名，實(shí)到6名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

2020年半年度報告及摘要披露提示性公告

2020.08.31

2020年8月27日，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)第七屆董事會(huì )第三次會(huì )議和第七屆監事會(huì )第二次會(huì )議，審議通過(guò)了公司《2020年半年度報告及摘要》等議案。

關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2020.08.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的進(jìn)展公告

2020.08.18

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）除公司以外剩余股東持有的一龍恒業(yè)的71.011%股權并募集配套資金。公司于2020年4月20日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第五十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于<通源石油科技集團股份有限公司發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案>及其摘要的議案》等與本次資產(chǎn)重組相關(guān)的議案。具體內容詳見(jiàn)公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。

關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2020.08.17

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于減持公司股份超過(guò)1%的公告

2020.07.28

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年7月24日收到公司控股股東、實(shí)際控制人張國桉先生出具的《關(guān)于通過(guò)大宗交易方式減持公司股份的告知函》，張國桉先生于2020年7月20日至2020年7月24日通過(guò)大宗交易方式減持公司股份合計5,269,281股，占公司總股本比例為1.03%。本次減持獲得資金將用于歸還張國桉先生個(gè)人負債及解除股票質(zhì)押，保障其控制權的穩定性，有效保護公司及中小股東利益。

關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的進(jìn)展公告

2020.07.20

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）除公司以外剩余股東持有的一龍恒業(yè)的71.011%股權并募集配套資金。公司于2020年4月20日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第五十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于<通源石油科技集團股份有限公司發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案>及其摘要的議案》等與本次資產(chǎn)重組相關(guān)的議案。具體內容詳見(jiàn)公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。

第七屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告

2020.07.15

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第二次會(huì )議于2020年7月13日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于2020年7月8日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事6名，實(shí)到6名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.07.15

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）及其全資子公司因經(jīng)營(yíng)需要，擬向金融機構申請人民幣4,900萬(wàn)元的融資授信額度。融資授信額度包含如下：（1）一龍恒業(yè)擬通過(guò)地方聯(lián)合金融資產(chǎn)服務(wù)中心有限公司備案發(fā)行“一龍恒業(yè)直接融資計劃”，發(fā)行規模不超過(guò)人民幣2000萬(wàn)元，擔保金額為不超過(guò)2,000萬(wàn)元及其利息，期限12個(gè)月。（2）一龍恒業(yè)擬向金融機構申請人民幣2,000萬(wàn)元的銀行貸款。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保金額為不超過(guò)2,000萬(wàn)元及其利息，期限12個(gè)月。（3）擬為一龍恒業(yè)全資子公司濮陽(yáng)市奧尼斯特石油設備制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奧尼斯特”）在濮陽(yáng)農村商業(yè)銀行股份有限公司的流動(dòng)借款900萬(wàn)提供保證擔保，并承擔連帶擔保責任，用途為購買(mǎi)材料及配件等，擔保金額為不超過(guò)900萬(wàn)元及其利息，期限12個(gè)月。

獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2020.07.15

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )獨立董事，基于獨立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第七屆董事會(huì )第二次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2020.07.10

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2020.07.03

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

第七屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議公告

2020.07.02

通源石油科技集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第七屆監事會(huì )第一次會(huì )議于2020年7月1日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議通知以電子郵件方式發(fā)出。會(huì )議應到監事3名，實(shí)到監事3名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會(huì )議由公司監事會(huì )主席張園先生主持，經(jīng)與會(huì )監事表決，審議通過(guò)以下決議：

第七屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告

2020.07.02

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2020年7月1日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事6名，實(shí)到6名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)

2020.07.02

獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2020.07.02

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )獨立董事，基于獨立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第七屆董事會(huì )第一次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

關(guān)于董事會(huì )、監事會(huì )完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿(mǎn)離任的公告

2020.07.02

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )、監事會(huì )、高級管理人員任期屆滿(mǎn)，公司于2020年7月1日分別召開(kāi)了2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )、第七屆董事會(huì )第一次會(huì )議及第七屆監事會(huì )第一次會(huì )議，順利完成了董事會(huì )、監事會(huì )的換屆選舉及高級管理人員的換屆聘任。現將相關(guān)情況公告如下：

控股股東、實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人關(guān)于減持公司股份超過(guò)1%的公告

2020.06.29

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年6月28日收到公司控股股東、實(shí)際控制人張國桉先生出具的《關(guān)于通過(guò)大宗交易方式減持公司股份的告知函》，張國桉先生妻子蔣芙蓉女士于2020年6月24日通過(guò)大宗交易方式減持公司股份249.3511萬(wàn)股，占公司總股本比例為0.49%，張國桉先生之一致行動(dòng)人國民信托有限公司－國民信托?金潤35號單一資金信托（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國民信托35號”）于2020年6月23日、2020年6月24日分別通過(guò)大宗交易方式減持公司股份249萬(wàn)股和250萬(wàn)股，占公司總股本比例分別為0.48%和0.49%。本次減持獲得資金將用于降低張國桉先生的質(zhì)押率，防范控股股東的控制權不穩對公司可能造成的不利影響，有效的保護公司及中小股東利益。

關(guān)于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個(gè)解鎖期及預留部分限制性股票第二個(gè)解鎖期股份上市流通提示性公告

2020.06.24

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年6月15日召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第六十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于首次授予的限制性股票第三期解除限售的議案》及《關(guān)于預留部分限制性股票第二期解除限售的議案》。董事會(huì )認為根據《第一期限制性股票激勵計劃（草案）》和《第一期限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》等有關(guān)規定，第一期限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個(gè)解鎖期及預留部分限制性股票第二個(gè)解鎖期條件已成就。現對相關(guān)事項說(shuō)明如下：

關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的進(jìn)展公告

2020.06.19

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）除公司以外剩余股東持有的一龍恒業(yè)的71.011%股權并募集配套資金。公司于2020年4月20日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第五十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于<通源石油科技集團股份有限公司發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案>及其摘要的議案》等與本次資產(chǎn)重組相關(guān)的議案。具體內容詳見(jiàn)公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。

獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第六十四次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2020.06.18

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )獨立董事，基于獨立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第六屆董事會(huì )第六十四次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.06.18

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬向金融機構申請人民幣5,500萬(wàn)元的融資授信額度。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶責任保證，擔保金額為不超過(guò)5,500萬(wàn)元及其利息，期限12個(gè)月。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營(yíng)股東丁福慶、秦忠利為本次擔保向公司提供反擔保，承擔連帶責任；一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔保，擔保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。

第六屆董事會(huì )第六十四次會(huì )議決議公告

2020.06.18

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第六十四次會(huì )議于2020年6月17日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于2020年6月11日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事5名，實(shí)到5名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

2020.06.16

本次股東大會(huì )審議的議案1《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨選舉第七屆董事會(huì )非獨立董事的議案》及議案2《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨選舉第七屆董事會(huì )獨立董事的議案》的表決結果是否有效以議案4《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》是否獲審議通過(guò)為前提條件，即只有當議案4獲審議通過(guò)后，議案1和議案2的表決結果方為有效。

第六屆董事會(huì )第六十三次會(huì )議決議公告

2020.06.16

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第六十三次會(huì )議于2020年6月15日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于2020年6月9日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事5名，實(shí)到5名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

關(guān)于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告

2020.06.16

根據通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2016年度股東大會(huì )的授權，公司于2020年6月15日召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第六十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于首次授予的限制性股票第三期解除限售的議案》，具體如下：

公司章程（2020年6月）

2020.06.16

通源石油科技集團股份有限公司章程

公司章程修正案

2020.06.16

鑒于公司已完成非公開(kāi)發(fā)行股票事項，發(fā)行新股62,448,130股，并已完成部分限制性股票回購注銷(xiāo)事項，回購注銷(xiāo)120,000股，導致公司總股本變更為513,530,289股，注冊資本相應變更為513,530,289元，并結合公司實(shí)際情況，根據《公司法》、《證券法》等法律法規的相關(guān)規定，現對公司章程修正如下：

獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第六十三次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2020.06.16

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )獨立董事，基于獨立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第六屆董事會(huì )第六十三次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

監事會(huì )關(guān)于第六屆監事會(huì )第三十六次會(huì )議相關(guān)事項的審核意見(jiàn)

2020.06.16

根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《創(chuàng )業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第8號：股權激勵計劃》和《通源石油科技集團股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規定，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監事會(huì )對公司擬對首次授予的限制性股票第三期解除限售的相關(guān)事項和對預留部分限制性股票第二期解除限售的相關(guān)事項進(jìn)行了核查，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

關(guān)于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告

2020.06.16

根據通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2016年度股東大會(huì )的授權，公司于2020年6月15日召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第六十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于預留部分限制性股票第二期解除限售的議案》，具體如下：

第六屆監事會(huì )第三十六次會(huì )議決議公告

2020.06.16

通源石油科技集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監事會(huì )第三十六次會(huì )議于2020年6月15日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2020年6月9日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì )議應到監事3名，實(shí)到監事3名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會(huì )議由公司監事會(huì )主席張百雙先生主持，經(jīng)與會(huì )監事表決，審議通過(guò)以下決議：

北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關(guān)事項的法律意見(jiàn)

2020.06.16

根據本所與通源石油簽訂的《專(zhuān)項法律服務(wù)協(xié)議》，本所作為通源石油本次股權激勵的特聘專(zhuān)項法律顧問(wèn)，根據《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《備忘錄8號》等法律、法規、部門(mén)規章、規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，就公司本次解除限售所涉相關(guān)事宜出具本法律意見(jiàn)。

2019年年度權益分派實(shí)施公告

2020.06.12

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2019年年度權益分派方案已獲2020年5月20日召開(kāi)的2019年度股東大會(huì )審議通過(guò)，現將權益分派事宜公告如下：

關(guān)于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷(xiāo)完成的公告

2020.06.11

特別提示：1、本次回購注銷(xiāo)的股份數量為120,000股，占回購前公司總股本513,650,289股的0.023%。2、本次回購注銷(xiāo)涉及人數3人，其中1人(首次授予)的回購價(jià)格為4.78元/股加銀行同期存款利息之和，即5.17435元/股；另外2人（預留部分授予）的回購價(jià)格為3.48元/股加銀行同期存款利息之和，即3.62616元/股。3、本次回購注銷(xiāo)完成后，公司股份總數將由513,650,289股變更為513,530,289股。4、截止本公告披露日，本次回購注銷(xiāo)事項已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成。

關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的公告

2020.06.04

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )任期已經(jīng)屆滿(mǎn)，為保證公司董事會(huì )科學(xué)有序地決策、規范高效地運作，公司董事會(huì )依據《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《公司章程》、《股東大會(huì )議事規則》等相關(guān)規定，于2020年6月2日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第六十二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨選舉第七屆董事會(huì )非獨立董事的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨選舉第七屆董事會(huì )獨立董事的議案》。

獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第六十二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2020.06.04

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )獨立董事，基于獨立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第六屆董事會(huì )第六十二次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

公司章程修正案

2020.06.04

鑒于公司已完成非公開(kāi)發(fā)行股票事項，發(fā)行新股62,448,130股，導致公司總股本變更為513,650,289股，注冊資本相應變更為513,650,289元。因此，根據《公司法》、《證券法》等法律法規的相關(guān)規定，現對公司章程修正如下：

公司章程（2020年6月）

2020.06.04

通源石油科技集團股份有限公司章程

獨立董事提名人聲明（二）

2020.06.04

提名人通源石油科技集團股份有限公司現就提名梅慎實(shí)為通源石油科技集團股份有限公司第七屆董事會(huì )獨立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明。被提名人已書(shū)面同意出任通源石油科技集團股份有限公司第七屆董事會(huì )獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

獨立董事提名人聲明（一）

2020.06.04

提名人通源石油科技集團股份有限公司現就提名趙麗紅為通源石油科技集團股份有限公司第七屆董事會(huì )獨立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明。被提名人已書(shū)面同意出任通源石油科技集團股份有限公司第七屆董事會(huì )獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

獨立董事候選人聲明（趙麗紅）

2020.06.04

聲明人趙麗紅，作為通源石油科技集團股份有限公司第七屆董事會(huì )獨立董事候選人，現公開(kāi)聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

獨立董事候選人聲明（梅慎實(shí)）

2020.06.04

聲明人梅慎實(shí)，作為通源石油科技集團股份有限公司第七屆董事會(huì )獨立董事候選人，現公開(kāi)聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

董事會(huì )議事規則修正案

2020.06.04

根據《公司章程》及相關(guān)法律、法規，并結合公司董事會(huì )換屆情況，公司擬修訂《董事會(huì )議事規則》部分條款，具體如下：

董事會(huì )議事規則（2020年6月）

2020.06.04

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）為明確董事會(huì )的職責權限，規范董事會(huì )會(huì )議及工作程序，確保公司董事會(huì )及董事忠實(shí)履行職責，維護公司及股東利益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）等有關(guān)規定以及《通源石油科技集團股份有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）的規定，制定本議事規則?

關(guān)于選舉產(chǎn)生第七屆監事會(huì )職工代表監事的公告

2020.06.04

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定進(jìn)行換屆選舉，公司監事會(huì )將由三名監事組成，其中設職工代表監事1名，由公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。公司于2020年6月2日在公司會(huì )議室召開(kāi)了職工代表大會(huì )，經(jīng)與會(huì )職工代表投票表決，一致同意選舉劉赫女士為公司第七屆監事會(huì )職工代表監事。（職工代表監事簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）

關(guān)于監事會(huì )換屆選舉的公告

2020.06.04

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監事會(huì )任期已經(jīng)屆滿(mǎn)，為保證公司監事會(huì )科學(xué)有序地決策、規范高效地運作，公司監事會(huì )依據《公司法》《公司章程》《股東大會(huì )議事規則》等相關(guān)規定，于2020年6月2日召開(kāi)第六屆監事會(huì )第三十五次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于監事會(huì )換屆選舉的議案》。

第六屆監事會(huì )第三十五次會(huì )議決議公告

2020.06.04

通源石油科技集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監事會(huì )第三十五次會(huì )議于2020年6月2日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2020年5月27日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì )議應到監事3名，實(shí)到監事3名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會(huì )議由公司監事會(huì )主席張百雙先生主持，經(jīng)與會(huì )監事表決，審議通過(guò)以下決議：

第六屆董事會(huì )第六十二次會(huì )議決議公告

2020.06.04

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第六十二次會(huì )議于2020年6月2日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于2020年5月27日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事5名，實(shí)到5名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)押展期的公告

2020.05.29

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉張國桉先生辦理了其托管在聯(lián)儲證券有限責任公司的股份質(zhì)押展期手續，具體事項如下：

關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的進(jìn)展公告

2020.05.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）除公司以外剩余股東持有的一龍恒業(yè)的71.011%股權并募集配套資金。公司于2020年4月20日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第五十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于<通源石油科技集團股份有限公司發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案>及其摘要的議案》等與本次資產(chǎn)重組相關(guān)的議案。具體內容詳見(jiàn)公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。

2019年度股東大會(huì )決議公告

2020.05.21

本次股東大會(huì )議案采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。本次股東大會(huì )按照公司召開(kāi)2019年度股東大會(huì )通知的議題進(jìn)行，無(wú)否決或變更提案的情況。本次股東大會(huì )形成決議如下：

2019年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)

2020.05.21

2019年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)

擬進(jìn)行以財務(wù)報告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的安德森射孔服務(wù)有限公司資產(chǎn)組可收回價(jià)值項目資產(chǎn)評估說(shuō)明

2020.05.14

擬進(jìn)行以財務(wù)報告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的安德森射孔服務(wù)有限公司資產(chǎn)組可收回價(jià)值項目資產(chǎn)評估說(shuō)明

擬進(jìn)行以財務(wù)報告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產(chǎn)組可收回價(jià)值項目資產(chǎn)評估說(shuō)明

2020.05.14

擬進(jìn)行以財務(wù)報告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產(chǎn)組可收回價(jià)值項目資產(chǎn)評估說(shuō)明

擬進(jìn)行以財務(wù)報告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產(chǎn)組可收回價(jià)值項目資產(chǎn)評估說(shuō)明

2020.05.14

擬進(jìn)行以財務(wù)報告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產(chǎn)組可收回價(jià)值項目資產(chǎn)評估說(shuō)明

以財務(wù)報告為目的商譽(yù)減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估說(shuō)明

2020.05.14

以財務(wù)報告為目的商譽(yù)減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估說(shuō)明

以財務(wù)報告為目的商譽(yù)減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估說(shuō)明

2020.05.14

以財務(wù)報告為目的商譽(yù)減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估說(shuō)明

以財務(wù)報告為目的商譽(yù)減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務(wù)有限公司形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估說(shuō)明

2020.05.14

以財務(wù)報告為目的商譽(yù)減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務(wù)有限公司形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估說(shuō)明

信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于對公司的年報問(wèn)詢(xún)函回復

2020.05.13

根據我們收到通源石油科技集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“通源石油公司”)轉來(lái)的貴部2020年5月5日下發(fā)的《關(guān)于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問(wèn)詢(xún)函》(創(chuàng )業(yè)板年報問(wèn)詢(xún)函【2020】第119號)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“問(wèn)詢(xún)函”)，針對問(wèn)詢(xún)函中要求會(huì )計師發(fā)表意見(jiàn)的問(wèn)詢(xún)事項，我們進(jìn)行了逐項的核查、落實(shí)與說(shuō)明。

關(guān)于深圳證券交易所年報問(wèn)詢(xún)函回復的公告

2020.05.13

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年5月5日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問(wèn)詢(xún)函》（創(chuàng )業(yè)板年報問(wèn)詢(xún)函【2020】第119號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“問(wèn)詢(xún)函”），接到問(wèn)詢(xún)函后，公司及時(shí)組織相關(guān)人員對問(wèn)詢(xún)函提出的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了認真的核查，現將有關(guān)情況回復公告如下：

西安通源石油科技股份有限公司擬進(jìn)行以財務(wù)報告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產(chǎn)組可收回價(jià)值項目資產(chǎn)評估報告

2020.05.13

西安通源石油科技股份有限公司擬進(jìn)行以財務(wù)報告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產(chǎn)組可收回價(jià)值項目資產(chǎn)評估報告

擬進(jìn)行以財務(wù)報告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的安德森射孔服務(wù)有限公司資產(chǎn)組可收回價(jià)值項目資產(chǎn)評估報告

2020.05.13

擬進(jìn)行以財務(wù)報告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的安德森射孔服務(wù)有限公司資產(chǎn)組可收回價(jià)值項目資產(chǎn)評估報告

擬進(jìn)行以財務(wù)報告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產(chǎn)組可收回價(jià)值項目資產(chǎn)評估報告

2020.05.13

擬進(jìn)行以財務(wù)報告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產(chǎn)組可收回價(jià)值項目資產(chǎn)評估報告

以財務(wù)報告為目的商譽(yù)減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估報告

2020.05.13

以財務(wù)報告為目的商譽(yù)減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估報告

以財務(wù)報告為目的商譽(yù)減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估報告

2020.05.13

以財務(wù)報告為目的商譽(yù)減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估報告

以財務(wù)報告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務(wù)有限公司形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可回收金額資產(chǎn)評估報告

2020.05.13

以財務(wù)報告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務(wù)有限公司形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可回收金額資產(chǎn)評估報告

北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司《關(guān)于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問(wèn)詢(xún)函》之核查意見(jiàn)

2020.05.13

北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司《關(guān)于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問(wèn)詢(xún)函》之核查意見(jiàn)

關(guān)于公司人均薪酬情況的說(shuō)明

2020.05.11

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年5月5日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問(wèn)詢(xún)函》（創(chuàng )業(yè)板年報問(wèn)詢(xún)函【2020】第119號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“問(wèn)詢(xún)函”），其中問(wèn)詢(xún)函第8條涉及關(guān)于公司董監高薪酬遠低于公司平均水平等問(wèn)題，同時(shí)近期媒體和投資者也有關(guān)于公司薪酬問(wèn)題的報道和問(wèn)詢(xún)。目前，公司正在積極回復深圳證券交易所問(wèn)詢(xún)函的相關(guān)問(wèn)題，鑒于公司薪酬問(wèn)題已受到市場(chǎng)和投資者的廣泛關(guān)注，對此公司特就問(wèn)詢(xún)函第8條涉及關(guān)于公司董監高薪酬遠低于公司平均水平等問(wèn)題先行說(shuō)明如下：

關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)押展期的公告

2020.05.08

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉張國桉先生于2020年5月7日辦理了其托管在聯(lián)儲證券有限責任公司的股份質(zhì)押展期手續，具體事項如下：

關(guān)于公司控股股東部分股份補充質(zhì)押的公告

2020.05.06

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補充質(zhì)押的通知，具體事項如下：

關(guān)于限售股份上市流通提示性公告

2020.04.30

特別提示：1、本次解除限售股份數量為35,337,042股，占目前公司總股本比例為6.88%；本次解除限售股份實(shí)際可上市流通股份數量為13,092,173股，占公司總股本比例為2.55%。2、本次限售股份上市流通日期為2020年5月8日（星期五）。

關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之限售股解禁的核查意見(jiàn)

2020.04.30

天風(fēng)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天風(fēng)證券”或“獨立財務(wù)顧問(wèn)”）作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通源石油”、“上市公司”或“公司”）2016年發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“2016年資產(chǎn)重組”、“資產(chǎn)重組”）之獨立財務(wù)顧問(wèn)，根據《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等相關(guān)文件要求，對通源石油2016年資產(chǎn)重組的新增限售股解禁事項進(jìn)行了合規性核查，并發(fā)表以下核查意見(jiàn)：

關(guān)于召開(kāi)2019年度股東大會(huì )的通知

2020.04.29

關(guān)于召開(kāi)2019年度股東大會(huì )的通知

2020年第一季度報告

2020.04.29

2020年第一季度報告

關(guān)于第六屆董事會(huì )第六十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2020.04.29

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )獨立董事，基于獨立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第六屆董事會(huì )第六十一次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

關(guān)于會(huì )計政策變更的公告

2020.04.29

2020年4月28日，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)第六屆董事會(huì )第六十一次會(huì )議和第六屆監事會(huì )第三十四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》。本次會(huì )計政策變更無(wú)須提交股東大會(huì )審議，具體情況如下：

第六屆監事會(huì )第三十四次會(huì )議決議公告

2020.04.29

通源石油科技集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監事會(huì )第三十四次會(huì )議于2020年4月28日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2020年4月17日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì )議應到監事3名，實(shí)到監事3名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會(huì )議由公司監事會(huì )主席張百雙先生主持，經(jīng)與會(huì )監事表決，審議通過(guò)以下決議：

第六屆董事會(huì )第六十一次會(huì )議決議公告

2020.04.29

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第六十一次會(huì )議于2020年4月28日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于2020年4月17日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事5名，實(shí)到5名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

2020年第一季度報告披露提示性公告

2020.04.29

通源石油科技集團股份有限公司2020年第一季度報告已于2020年4月28日在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上披露，請投資者注意查閱。

發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案摘要（修訂稿）

2020.04.28

本次發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，本公司將在審計、評估工作審核完成后再次召開(kāi)董事會(huì )，編制并披露發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報告書(shū)，本公司及董事會(huì )全體成員保證本預案摘要所引用的相關(guān)數據的真實(shí)性和合理性。標的資產(chǎn)經(jīng)審計的歷史財務(wù)數據、資產(chǎn)評估結果將在發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報告書(shū)中予以披露。

發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案（修訂稿）

2020.04.28

本公司及全體董事保證公告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關(guān)立案偵查或者被中國證監會(huì )立案調查的，在案件調查結論明確之前，將暫停轉讓其在本公司擁有權益的股份。

公司對深圳證券交易所《關(guān)于對通源石油科技集團股份有限公司的問(wèn)詢(xún)函》之回復

2020.04.28

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“通源石油”）于2020年4月23日收到貴部下發(fā)的《關(guān)于對通源石油科技集團股份有限公司的問(wèn)詢(xún)函》（創(chuàng )業(yè)板問(wèn)詢(xún)函【2020】119號，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“問(wèn)詢(xún)函”）。

發(fā)行股份及可轉債購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案修訂說(shuō)明的公告

2020.04.28

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年4月21日公告披露了《通源石油科技集團股份有限公司發(fā)行股份及可轉債購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案》及其摘要等相關(guān)文件，并于2020年4月23日收到了深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對通源石油科技集團股份有限公司的問(wèn)詢(xún)函》（創(chuàng )業(yè)板問(wèn)詢(xún)函【2020】119號，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“問(wèn)詢(xún)函”）。針對《問(wèn)詢(xún)函》的要求，公司對《通源石油科技集團股份有限公司發(fā)行股份及可轉債購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案》及其摘要進(jìn)行了修訂，修訂的主要內容如下：

關(guān)于公司控股股東部分股份補充質(zhì)押的公告

2020.04.27

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補充質(zhì)押的通知，具體事項如下：

更正公告

2020.04.23

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020 年4月23日在證券時(shí)報、中國證券報、證券日報、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《2019 年度報告及摘要披露提示性公告》。因公司工作人員疏忽，致使該公告中日期存在個(gè)別錯誤，現對《2019 年度報告及摘要披露提示性公告》中披露的相關(guān)內容更正如下：

關(guān)于2019年度計提資產(chǎn)減值準備的公告

2020.04.23

2020年3月以來(lái)，雖然新型冠狀病毒疫情在中國基本穩定，但在海外迅速擴散，對世界各國經(jīng)濟形勢不利影響巨大。同時(shí)歐佩克國家之間博弈，3月9日，沙特與俄羅斯突然爆發(fā)石油價(jià)格戰，國際原油價(jià)格下跌，創(chuàng )1991年以來(lái)最大單日跌幅后，繼續在30美元/桶下方的低位徘徊。

關(guān)于公司2019年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專(zhuān)項說(shuō)明

2020.04.23

我們按照中國注冊會(huì )計師審計準則審計了通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)通源石油公司）2019年度財務(wù)報表，包括2019年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負債表、2019年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司股東權益變動(dòng)表以及財務(wù)報表附注，并于2020年4月22日出具了XYZH/2020XAA40228號無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。根據中國證券監督管理委員會(huì )、國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )《關(guān)于規范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對外擔保若干問(wèn)題的通知》（證監發(fā)[2003]56號文），以及深圳證券交易所相關(guān)披露的要求，通源石油公司編制了本專(zhuān)項說(shuō)明所附的通源石油公司2019年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表（以下簡(jiǎn)稱(chēng)匯總表）。編制和對外披露匯總表，并確保其真實(shí)性、合法性及完整性是通源石油公司的責任。我們對匯總表所載資料與我們審計通源石油公司2019年度財務(wù)報表時(shí)所復核的會(huì )計資料和經(jīng)審計的財務(wù)報表的相關(guān)內容進(jìn)行了核對，在所有重大方面沒(méi)有發(fā)現不一致。除對通源石油公司2019年度財務(wù)報表執行審計，以及將本專(zhuān)項說(shuō)明后附的匯總表所載項目金額與我們審計通源石油公司2019年度財務(wù)報表時(shí)通源石油公司提供的會(huì )計資料和經(jīng)審計的財務(wù)報表的相關(guān)內容進(jìn)行核對外，我們沒(méi)有對本專(zhuān)項說(shuō)明后附的匯總表執行任何附加程序。

2019年年度報告

2020.04.23

公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。公司負責人張國桉、主管會(huì )計工作負責人張志堅及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)舒丹聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、準確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會(huì )會(huì )議。本報告中如有涉及未來(lái)的計劃、業(yè)績(jì)預測等方面的內容，均不構成本公司對任何投資者及相關(guān)人士的承諾，投資者及相關(guān)人士均應對此保持足夠的風(fēng)險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

2019年度審計報告

2020.04.23

我們審計了通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)通源石油公司）財務(wù)報表，包括2019年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負債表，2019年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司股東權益變動(dòng)表，以及相關(guān)財務(wù)報表附注。我們認為，后附的財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì )計準則的規定編制，公允反映了通源石油公司2019年12月31日的合并及母公司財務(wù)狀況以及2019年度的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。

2019年年度報告摘要

2020.04.23

本年度報告摘要來(lái)自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

2019年度報告及摘要披露提示性公告

2020.04.23

通源石油科技集團股份有限公司2019年度報告及摘要已于2019年4月22日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露，請投資者注意查閱。

關(guān)于第六屆董事會(huì )第六十次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2020.04.23

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )獨立董事，基于獨立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第六屆董事會(huì )第六十次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

第六屆監事會(huì )第三十三次會(huì )議決議公告

2020.04.23

通源石油科技集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監事會(huì )第三十三次會(huì )議于2020年4月22日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2020年4月10日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì )議應到監事3名，實(shí)到監事3名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會(huì )議由公司監事會(huì )主席張百雙先生主持，經(jīng)與會(huì )監事表決，審議通過(guò)以下決議：

第六屆董事會(huì )第六十次會(huì )議決議公告

2020.04.23

1證券代碼：300164 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：通源石油公告編號：2020-024通源石油科技集團股份有限公司第六屆董事會(huì )第六十次會(huì )議決議公告本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性及完整性承擔個(gè)別及連帶責任通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第六十次會(huì )議于2020年4月22日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于2020年4月10日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事5名，實(shí)到5名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

關(guān)于續聘2020年度審計機構的公告

2020.04.23

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年4月22日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第六十次會(huì )議和第六屆監事會(huì )第三十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于續聘審計機構的議案》，同意續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機構，聘期一年。本事項尚須提交公司股東大會(huì )審議通過(guò)，現將具體情況公告如下：

2019年度獨立董事述職報告（趙超）

2020.04.23

本人作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）的獨立董事，嚴格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等法律、法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規章制度的規定，在2019年度工作中，定期了解檢查公司經(jīng)營(yíng)情況，積極出席相關(guān)會(huì )議，認真、仔細審閱會(huì )議議案及相關(guān)材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對董事會(huì )相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)，獨立、認真的履行職責，較好的發(fā)揮了獨立董事的作用。

2019年度商譽(yù)減值測試報告

2020.04.23

2019年度商譽(yù)減值測試報告

關(guān)于第六屆董事會(huì )第六十次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)

2020.04.23

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第六十次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)根據中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《通源石油科技集團股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規定，我們作為通源石油科技集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆董事會(huì )獨立董事，本著(zhù)認真、負責的態(tài)度和獨立判斷的原則，對公司第六屆董事會(huì )第六十次會(huì )議相關(guān)事項資料進(jìn)行了審閱并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)，經(jīng)過(guò)認真的事前審查，發(fā)表如下事前認可意見(jiàn)：

關(guān)于公司相關(guān)事項的審核意見(jiàn)

2020.04.23

根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《創(chuàng )業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第8號：股權激勵計劃》和《通源石油科技集團股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規定，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監事會(huì )對公司擬回購注銷(xiāo)部分限制性股票的相關(guān)事項進(jìn)行了核查，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)事項的補充法律意見(jiàn)

2020.04.23

根據本所與通源石油簽訂的《專(zhuān)項法律服務(wù)協(xié)議》，本所作為通源石油本次股權激勵的特聘專(zhuān)項法律顧問(wèn)，根據《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《備忘錄8號》等法律、法規、部門(mén)規章、規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，就公司限制性股票激勵計劃第二次回購注銷(xiāo)部分限制性股票所涉相關(guān)事宜已出具《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于西安通源石油科技股份有限公司第二次回購注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)事項的法律意見(jiàn)》（德恒01F20170233-05號），鑒于該法律意見(jiàn)出具后，公司第二次回購注銷(xiāo)部分限制性股票事宜并未實(shí)施，有鑒于此，本所根據上次法律意見(jiàn)出具后相關(guān)情況的變化，特就公司本次限制性股票激勵計劃第二次回購注銷(xiāo)部分限制性股票所涉相關(guān)事宜更新出具本補充法律意見(jiàn)。

關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2020.04.23

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年4月22日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第六十次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷(xiāo)部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共120,000股，《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

關(guān)于回購注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2020.04.23

根據通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年4月22日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第六十次會(huì )議和第六屆監事會(huì )第三十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，此事項還須提交股東大會(huì )審議。具體如下：

關(guān)于舉辦2019年度業(yè)績(jì)網(wǎng)上說(shuō)明會(huì )的公告

2020.04.23

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）《2019年度報告》及《2019年度報告摘要》已于2020年4月22日在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布。為使投資者進(jìn)一步了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等情況，公司將于2020年5月7日（星期四）下午15:00-17:00 在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺舉辦2019年度業(yè)績(jì)網(wǎng)上說(shuō)明會(huì )，本次年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )將采用網(wǎng)絡(luò )遠程的方式舉行，投資者可登陸投資者互動(dòng)平臺：http://rs.p5w.net參與本次說(shuō)明會(huì )。出席本次年度報告說(shuō)明會(huì )的人員有：公司總裁任延忠先生、董事會(huì )秘書(shū)兼主管財務(wù)副總裁張志堅先生、獨立董事趙超先生。歡迎廣大投資者積極參與！

2019年度監事會(huì )工作報告

2020.04.23

報告期內公司監事會(huì )的全體成員嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《公司章程》和《監事會(huì )議事規則》等規定和要求，本著(zhù)對全體股東負責的精神，認真地履行了自身的職責，依法獨立行使職權，促進(jìn)公司的規范運作，維護公司、股東及員工的合法權益。監事會(huì )對公司的財務(wù)、股東大會(huì )決議等執行情況、董事會(huì )的重大決策程序及公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合法合規性、董事及高級管理人員履行其職務(wù)情況等方面進(jìn)行了監督和檢查，促進(jìn)公司的健康、持續發(fā)展。

關(guān)于公司《2019年度內部控制自我評價(jià)報告》的意見(jiàn)

2020.04.23

通源石油科技集團股份有限公司監事會(huì )關(guān)于公司《2019年度內部控制自我評價(jià)報告》的意見(jiàn)根據中國證監會(huì )、財政部等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規范》及深圳證券交易所《創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》，以及通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）《公司章程》等有關(guān)規定，公司監事會(huì )對公司《2019年度內部控制自我評價(jià)報告》發(fā)表意見(jiàn)如下：

2019年度內部控制評價(jià)報告

2020.04.23

根據《企業(yè)內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)內部控制規范體系），結合通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）內部控制制度和評價(jià)辦法，在內部控制日常監督和專(zhuān)項監督的基礎上，我們對公司截至2019年12月31日（內部控制評價(jià)報告基準日）的內部控制有效性進(jìn)行了評價(jià)。

2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）

2020.04.23

本人作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）的獨立董事，嚴格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等法律、法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規章制度的規定，在2019年度工作中，定期了解檢查公司經(jīng)營(yíng)情況，積極出席相關(guān)會(huì )議，認真、仔細審閱會(huì )議議案及相關(guān)材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對董事會(huì )相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)，獨立、認真的履行職責，較好的發(fā)揮了獨立董事的作用。

發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案

2020.04.21

本次發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，本公司將在審計、評估工作審核完成后再次召開(kāi)董事會(huì )，編制并披露發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報告書(shū)，本公司及董事會(huì )全體成員保證本預案所引用的相關(guān)數據的真實(shí)性和合理性。標的資產(chǎn)經(jīng)審計的歷史財務(wù)數據、資產(chǎn)評估結果將在發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報告書(shū)中予以披露。

發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案（摘要）

2020.04.21

發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案（摘要）

關(guān)于發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的事先認可意見(jiàn)

2020.04.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“上市公司”）擬以發(fā)行股份及可轉換債券的方式購買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）71.011%股權，并向符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份及可轉換債券募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《重組管理辦法》”）《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《創(chuàng )業(yè)板上市規則》”）、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等法律、法規、規范性文件以及《通源石油科技集團股份有限公司章程》的規定，我們作為公司的獨立董事，認真審閱了公司本次交易方案的相關(guān)材料，現就相關(guān)事宜發(fā)表如下事先認可意見(jiàn)：

關(guān)于第六屆董事會(huì )第五十九次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2020.04.21

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第五十九次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“上市公司”）擬以發(fā)行股份及可轉換債券的方式購買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）71.011%股權，并向符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份及可轉換債券募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。

第六屆監事會(huì )第三十二次會(huì )議決議公告

2020.04.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監事會(huì )第三十二次會(huì )議于2020年4月20日以【通訊表決】方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2020年4月13日以【電子郵件】方式送達全體監事。會(huì )議應到監事3名，實(shí)到監事3名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《通源石油科技集團股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規定。本次會(huì )議由公司監事會(huì )主席張百雙先生主持，經(jīng)與會(huì )監事表決，審議通過(guò)了以下議案：

第六屆董事會(huì )第五十九次會(huì )議決議公告

2020.04.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第五十九次會(huì )議于2020年4月20日以【通訊表決】方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于2020年4月13日以【電子郵件】方式送達全體董事。會(huì )議應到董事5名，實(shí)到5名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《通源石油科技集團股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

關(guān)于本次交易采取的保密措施及保密制度的說(shuō)明

2020.04.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上市公司”）擬通過(guò)發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司除上市公司外其他股東持有的71.011%股權，并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。本次交易預計構成關(guān)聯(lián)交易，預計不構成重大資產(chǎn)重組，不構成重組上市。在與交易對方開(kāi)始接洽本次交易事宜之初，上市公司即采取嚴格的保密措施及制度，確保本次交易有關(guān)信息不外泄，具體的措施如下：

關(guān)于本次交易前12個(gè)月內購買(mǎi)、出售資產(chǎn)的說(shuō)明

2020.04.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上市公司”）擬通過(guò)發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司除上市公司以外其他股東持有的71.011%股權，并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。本次交易前12個(gè)月內，通源石油購買(mǎi)、出售資產(chǎn)的情況如下：

關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關(guān)規定的說(shuō)明

2020.04.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上市公司”或“公司”）擬通過(guò)發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標的公司”）除上市公司以外其他股東持有的71.011%股權，并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。根據中國證監會(huì )關(guān)于上市公司重大資產(chǎn)重組的相關(guān)規定，公司董事會(huì )應當依據《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《重組管理辦法》”）第十一條、第四十三條進(jìn)行審慎判斷，并做出說(shuō)明。

關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在依據《關(guān)于加強與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的說(shuō)明

2020.04.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上市公司”或“公司”）擬通過(guò)發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司除上市公司以外其他股東持有的71.011%股權，并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。

關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明

2020.04.21

根據《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司信息披露管理辦法》《關(guān)于規范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》《關(guān)于規范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規定》《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律、法規及規范性文件的要求，公司董事會(huì )就本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性進(jìn)行了認真審核，

關(guān)于本次重組符合《關(guān)于規范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規定》第四條規定的說(shuō)明

2020.04.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上市公司”）擬通過(guò)發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）除上市公司外其他股東持有的71.011%股權，并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。上市公司董事會(huì )對本次交易是否符合《關(guān)于規范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規定》第四條的規定進(jìn)行了審慎分析，

關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)未達到《關(guān)于規范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》第五條相關(guān)標準的說(shuō)明

2020.04.21

根據《關(guān)于規范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》（證監公司字[2007]128號）第五條的相關(guān)規定，本公司董事會(huì )對公司股票本次重組停牌前20個(gè)交易日的股票價(jià)格波動(dòng)情況，以及該期間與創(chuàng )業(yè)板指數、證監會(huì )采礦業(yè)指數的波動(dòng)情況進(jìn)行了自查比較。

關(guān)于本次重組不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說(shuō)明

2020.04.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“上市公司”）擬發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司除上市公司以外其他股東持有的71.011%股權，并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）

關(guān)于披露發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金一般風(fēng)險提示暨復牌公告

2020.04.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）因籌劃發(fā)行股份及可轉換債券購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項，為確保信息披露公平性，維護廣大投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：通源石油，證券代碼：300164）自2020年4月7日開(kāi)市起停牌，詳見(jiàn)公司于2020年4月7日披露的《通源石油:關(guān)于籌劃發(fā)行股份,可轉換債券及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項的停牌公告》（公告編號：2020-016號）。

2019年度業(yè)績(jì)預告及業(yè)績(jì)快報修正公告

2020.04.20

特別提示：本公告所載2019年度的財務(wù)數據僅為初步核算數據，未經(jīng)會(huì )計事事務(wù)所審計，與年度報告中披露的最終數據可能存在差異，請投資者注意投資風(fēng)險。

關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉換債券及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項的進(jìn)展公告

2020.04.13

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年4月3日披露了《關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉換債券及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項的停牌公告》，并向深圳證券交易所申請公司股票自2020年4月7日（星期二）上午開(kāi)市起停牌。

關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉換債券及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項停牌前一個(gè)交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告

2020.04.13

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）正在籌劃發(fā)行股份、可轉換債券及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項，因有關(guān)事項存在不確定性，為了維護投資者利益，避免對公司股價(jià)造成重大影響，根據《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》和《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第2號——停復牌業(yè)務(wù)》等有關(guān)規定，經(jīng)公司申請，公司股票（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：通源石油；證券代碼：300164）自2020年4月7日（星期二）上午開(kāi)市起停牌，停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。具體內容詳見(jiàn)公司于2020年4月7日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉換債券及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項的停牌公告》。

2020 年第一季度業(yè)績(jì)預告

2020.04.09

由于公司業(yè)務(wù)的季節性特征，通常一季度為公司施工準備階段，營(yíng)業(yè)收入占全年營(yíng)業(yè)收入的比重較低。

關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉換債券及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項的停牌公告

2020.04.07

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）正在籌劃發(fā)行股份、可轉換債券及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項，并向深圳證券交易所申請公司股票自 2020年 4 月 7 日（星期二）上午開(kāi)市起停牌，為保證公平信息披露，維護廣大投資者的利益，現將相關(guān)事項公告如下：

關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)押展期的公告

2020.03.23

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉張國桉先生于 2020 年 3 月 20 日辦理了其托管在東北證券股份有限公司的股份質(zhì)押展期手續，具體事項如下：

關(guān)于控股股東簽署《股東表決權委托協(xié)議》暨權益變動(dòng)的提示性公告

2020.03.02

特別提示： 本次權益變動(dòng)為陜西省民營(yíng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展紓困基金合伙企業(yè)（有限合伙） （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陜西民營(yíng)發(fā)展基金”、“委托方”或“甲方”）將其持有的通源石 油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）34,127,777 股股份（占上市公 司總股本的 6.64%）表決權委托給公司控股股東、實(shí)際控制人張國桉先生（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)“受托方”或“乙方”）。本次表決權委托后，張國桉先生可以實(shí)際支配的 公司表決權股份 132,501,009 股，占公司總股本的 25.80%，本次權益變動(dòng)不涉 及要約收購。 本次表決權委托事項，不會(huì )導致公司控股股東、實(shí)際控制人變化。

簡(jiǎn)式權益變動(dòng)報告書(shū)（二）

2020.03.02

1、本報告書(shū)系信息披露義務(wù)人依據《中華人民共和國證券法》、《上市公司 收購管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第 15 號—權 益變動(dòng)報告書(shū)》及相關(guān)法律、法規和規范性文件編制。

簡(jiǎn)式權益變動(dòng)報告書(shū)（一）

2020.03.02

1、本報告書(shū)系信息披露義務(wù)人依據《中華人民共和國證券法》、《上市公司 收購管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第 15 號—權 益變動(dòng)報告書(shū)》及相關(guān)法律、法規和規范性文件編制。

2019年度業(yè)績(jì)快報

2020.02.28

特別提示：本公告所載2019年度的財務(wù)數據僅為初步核算數據，未經(jīng)會(huì )計事 事務(wù)所審計，與年度報告中披露的最終數據可能存在差異，請投資者注意投資風(fēng) 險。

關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.02.26

一、擔保情況概述 通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司北京一龍 恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬向金融機 構申請人民幣 3,000 萬(wàn)元的融資授信額度。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶 責任保證，擔保金額為不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元及其利息，期限 12 個(gè)月。一龍恒業(yè)主 要經(jīng)營(yíng)股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業(yè)股權比例對應權益金額 向公司提供反擔保，一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔保，擔保期限與公司 為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。

第六屆董事會(huì )第五十八次會(huì )議決議公告

2020.02.26

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第五十 八次會(huì )議于 2020 年 2 月 26 日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先 生主持。會(huì )議通知于 2020 年 2 月 20 日以電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到 董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規 定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

監事會(huì )關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見(jiàn)

2020.02.26

根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上 市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》和《上市公司監管 指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關(guān)規定本著(zhù)對通 源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及全體股東負責的態(tài)度，全 體監事認真審閱了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》， 發(fā)表如下審核意見(jiàn)：

獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第五十八次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2020.02.26

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所 創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相 關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為通源石 油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )獨立董事，基于獨 立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第六屆董事會(huì )第五十八次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨 立意見(jiàn)：

關(guān)于公司募集資金置換專(zhuān)項鑒證報告

2020.02.26

通源石油科技集團股份有限公司全體股東: 我們接受委托,對后附的通源石油科技集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)通源石油公司)編 制的截至2020年1月20日的《通源石油科技集團股份有限公司以募集資金置換預先投入募 投項目自籌資金的專(zhuān)項說(shuō)明》執行了鑒證工作。

中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的核查意見(jiàn)

2020.02.26

中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”、“保薦機構”）作為通源石油 科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通源石油”或“公司”）非公開(kāi)發(fā)行股票持續督 導的保薦機構，根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè) 板股票上市規則》《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》《上市公司監 管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關(guān)規定，就通 源石油第六屆董事會(huì )第五十八次會(huì )議審議的關(guān)于使用募集資金置換預先投入募 投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用事項進(jìn)行了核查，具體如下：

關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告

2020.02.26

根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市 規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》和《上市公司監管指引 第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關(guān)規定，通源石油科 技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 2 月 26 日召開(kāi)第六屆董事 會(huì )第五十八次會(huì )議和第六屆監事會(huì )第三十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集 資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，具體情況如下：

第六屆監事會(huì )第三十一次會(huì )議決議公告

2020.02.26

2019年度，公司實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤8,270.53萬(wàn)元，同比下降20.18%,主要因為：本報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入156,246.25萬(wàn)元，同比下降1.92%；實(shí)現營(yíng) 業(yè)利潤12,806.16萬(wàn)元，同比下降11.49%；實(shí)現利潤總額10,151.13萬(wàn)元，同比下降38.58%。

關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票延期上市的公告

2020.01.30

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 1 月 22 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《非公開(kāi)發(fā)行 A 股股 票上市公告書(shū)》。本次非公開(kāi)發(fā)行新增股份 62,448,130 股，將于 2020 年 1 月 31 日在深圳證券交易所上市。 根據深圳證券交易所發(fā)布《關(guān)于延長(cháng) 2020 年春節休市安排的通知》，2020 年春節休市至 2 月 2 日（星期日），故公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票上市日順 延至 2 月 3 日（星期一）。

中信證券股份有限公司關(guān)于公司2018年度創(chuàng )業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票之上市保薦書(shū)

2020.01.22

深圳證券交易所： 經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）“證監許可[2019]1342 號”文核準，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通源石油”、“公司”或“發(fā) 行人”）非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 90,240,431 股 A 股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次非公開(kāi)發(fā)行” 或“本次發(fā)行”）。中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”或“保薦機構”） 接受通源石油的委托，擔任通源石油本次非公開(kāi)發(fā)行的上市保薦機構。中信證券 認為通源石油申請本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票并上市符合《中華人民共和國公司 法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng )業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和《深 圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等法律法規的有關(guān)規定，特推薦其股票在貴 所上市交易。現將有關(guān)情況報告如下：

關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票上市公告書(shū)

2020.01.22

特別提示：通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“通源石油”、 “發(fā)行人”）本次非公開(kāi)發(fā)行新增股份 62,448,130 股，將于 2020 年 1 月 31 日在 深圳證券交易所上市。本次發(fā)行中，4 名發(fā)行對象認購的股票限售期為新增股份 上市之日起 12 個(gè)月，預計上市流通時(shí)間為 2021 年 1 月 31 日。根據深圳證券交 易所相關(guān)業(yè)務(wù)規則規定，2020 年 1 月 31 日（即上市日），公司股價(jià)不除權。

2019年度業(yè)績(jì)預告

2020.01.22

一、本期業(yè)績(jì)預計情況 1、業(yè)績(jì)預告期間：2019年1月1日至2019年12月31日 2、預計的業(yè)績(jì)：同向下降 3、業(yè)績(jì)預告情況表

關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報告書(shū)的更正公告

2020.01.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 1 月 20 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報告書(shū)》。因公司工作人員疏忽，致使該等公告中日期存在個(gè)別錯誤， 現對《非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票發(fā)行情況報告書(shū)》中披露的相關(guān)內容更正如下：

關(guān)于股東參與認購公司非公開(kāi)發(fā)行股票持股比例增至5%以上的提示性公告

2020.01.21

特別提示： 1、本次權益變動(dòng)因陜西省民營(yíng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展紓困基金合伙企業(yè)（有限合 伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陜西民營(yíng)發(fā)展基金”）參與認購公司非公開(kāi)發(fā)行股票 25,103,734 股 導 致其 持有 公司 股 份比 例占 公司 本次 非公 開(kāi) 發(fā)行 股票 完成 后總 股 本 （513,650,289 股）增加至 5%以上。本次權益變動(dòng)事項未觸及要約收購。 2、本次權益變動(dòng)不會(huì )導致公司控股股東、實(shí)際控制人變化。

簡(jiǎn)式權益變動(dòng)報告書(shū)

2020.01.21

1、本報告書(shū)系信息披露義務(wù)人依據《中華人民共和國證券法》、《上市公司 收購管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第 15 號—權 益變動(dòng)報告書(shū)》及相關(guān)法律、法規和規范性文件編制。

關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報告書(shū)披露的提示性公告

2020.01.20

《通源石油科技集團股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報告書(shū)》于 2020 年 1 月 21 日 刊 登 在 中 國 證 監 會(huì ) 指 定 的 創(chuàng ) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），敬請投資者注意查閱。 特此公告。

中信證券股份有限公司關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行過(guò)程和認購對象合規性的報告

2020.01.20

中國證券監督管理委員會(huì )： 經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）《關(guān)于核準通源石油 科技集團股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可[2019]1342 號）核準， 通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通源石油”、“公司”或“發(fā)行人”） 向特定對象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 90,240,431 股新股。中信證券股份有限公司（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”或“保薦機構”或“主承銷(xiāo)商”）作為通源石油非公開(kāi)發(fā)行股 票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的保薦機構及主承銷(xiāo)商，根據相關(guān)規定對發(fā)行人本 次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對象的合規性進(jìn)行了審慎核查，并出具本報告。 具體情況如下：

北京市漢坤律師事務(wù)所關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認購對象合規性的法律意見(jiàn)書(shū)

2020.01.20

北京市漢坤律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受通源石油科技集團股份有 限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”或“公司”）的委托，作為發(fā)行人本次向特定對象 非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”或“本次非公開(kāi)發(fā)行”）的專(zhuān)項中 國法律顧問(wèn)，根據《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、《中 華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《創(chuàng )業(yè)板上市公司證券發(fā) 行管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《暫行辦法》”）、《律師事務(wù)所從事證券法律 業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》”）、《律師事務(wù)所證 券法律業(yè)務(wù)執業(yè)規則（試行）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法律業(yè)務(wù)執業(yè)規則》”）等 法律、行政法規、規章和規范性文件和中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中 國證監會(huì )”）的有關(guān)規定，就發(fā)行人本次發(fā)行的發(fā)行過(guò)程和認購對象合規性出具 本法律意見(jiàn)書(shū)。

非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書(shū)

2020.01.20

1、2018 年 10 月 22 日，公司第六屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān) 于公司 2018 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案》。 2、2018 年 11 月 7 日，公司召開(kāi) 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了 《關(guān)于公司 2018 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案》。 3、2019 年 6 月 13 日，公司第六屆董事會(huì )第五十次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于 調整公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額的議案》。

關(guān)于簽訂募集資金三方監管協(xié)議的公告

2020.01.20

一、募集資金存放與管理情況概述 經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )出具的《關(guān)于核準通源石油科技集團股份有限公 司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可〔2019〕1342 號）核準，通源石油科技集 團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通源石油”）本次非公開(kāi)實(shí)際發(fā)行人民幣普通股（A 股） 62,448,130 股，發(fā)行價(jià)格為 4.82 元/股，募集資金總額 300,999,986.60 元， 扣除各項發(fā)行費用 5,751,294.38 元 ,實(shí) 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣 295,248,692.22 元。

關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2020.01.16

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人減持公司股份的公告

2020.01.09

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院及陜西省委、省政府《關(guān)于推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》，切實(shí)發(fā)揮省級財政、國有金融資本運營(yíng)平臺的引領(lǐng)作用及國內頭部券商的綜合金融服務(wù)水平和市場(chǎng)化運營(yíng)機制，協(xié)同助力通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）聚焦主業(yè)做大做強做精，同時(shí)化解當前公司控股股東面臨的階段性流動(dòng)性風(fēng)險，實(shí)現“輕裝上陣”，由陜西省政府投資引導基金、陜西金融控股集團有限公司、海通證券股份有限公司共同組建的陜西省民營(yíng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展紓困基金（簡(jiǎn)稱(chēng)“陜西民營(yíng)發(fā)展基金”）于 2020 年 1 月 8 日通過(guò)大宗交易方式受讓了公司控股股東、實(shí)際控制人張國桉先生通過(guò)國民信托有限公司－國民信托?金潤 35 號單一資金信托（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“單一信托”）間接持有的公司股份 9,024,043 股，占公司總股本的 2%，具體情況如下：

獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第五十七次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2020.01.02

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所 創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相 關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為通源石 油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )獨立董事，基于獨 立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第六屆董事會(huì )第五十七次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨 立意見(jiàn)：

關(guān)于為子公司提供擔保的公告

2020.01.02

關(guān)于為子公司提供擔保的公告

第六屆董事會(huì )第五十七次會(huì )議決議公告

2020.01.02

第六屆董事會(huì )第五十七次會(huì )議決議公告

關(guān)于控股股東協(xié)議轉讓公司股份完成過(guò)戶(hù)登記的公告

2019.12.31

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）控股股東、實(shí)際控制 人張國桉先生于 2019 年 12 月 19 日與國泰君安創(chuàng )新投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國 君創(chuàng )投”）（代表證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之國君君彤西安高新私募股權投資 基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投資基金”））簽署了《股份轉讓協(xié)議》，擬以協(xié)議轉讓的方 式向投資基金轉讓其持有的公司無(wú)限售流通股 2,735 萬(wàn)股，占公司總股本的 6.06%。本次股份轉讓的價(jià)格為 4.662 元/股，股份轉讓價(jià)款為人民幣 127,505,700 元。具體內容詳見(jiàn)公司于 2019 年 12 月 20 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于控股 股東簽署股份轉讓協(xié)議暨權益變動(dòng)的提示性公告》（公告編號：2019-085）。

關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2019.12.31

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國 桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

關(guān)于控股股東簽署股份轉讓協(xié)議暨權益變動(dòng)的提示性公告

2019.12.23

近日，國泰君安證券股份有限公司全資子公司國泰君安創(chuàng )新投資有限公司與高新金控通過(guò)首善基金共同設立了證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之國君君彤西安高新私募股權投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投資基金”），投資基金已于 2019 年 12 月 18 日在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì )完成了備案。

簡(jiǎn)式權益變動(dòng)報告書(shū)（二）

2019.12.23

1、本報告書(shū)系信息披露義務(wù)人依據《中華人民共和國證券法》、《上市公司 收購管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第 15 號—權 益變動(dòng)報告書(shū)》及相關(guān)法律、法規和規范性文件編制。

簡(jiǎn)式權益變動(dòng)報告書(shū)（一）

2019.12.23

1、本報告書(shū)系信息披露義務(wù)人依據《中華人民共和國證券法》、《上市公司 收購管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第 15 號—權 益變動(dòng)報告書(shū)》及相關(guān)法律、法規和規范性文件編制。

通源石油：獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第五十六次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2019.12.11

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所 創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相 關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為通源石 油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )獨立董事，基于獨 立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第六屆董事會(huì )第五十六次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨 立意見(jiàn)：

通源石油：關(guān)于為參股公司提供擔保的公告

2019.12.11

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司北京一龍 恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬向上海景 元融資租賃有限公司申請人民幣 2,000 萬(wàn)元的融資授信額度。

通源石油：第六屆董事會(huì )第五十六次會(huì )議決議公告

2019.12.11

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第五十 六次會(huì )議于 2019 年 12 月 11 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事 長(cháng)張國桉先生主持。

關(guān)于公司控股股東部分股份補充質(zhì)押的公告

2019.12.04

近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補充質(zhì)押的通知

關(guān)于公司簽署《合作意向協(xié)議》進(jìn)展的公告

2019.11.07

2018 年 10 月以來(lái)，中共中央政治局、國務(wù)院明確就防范化解金融風(fēng)險、支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展以及化解上市公司股票質(zhì)押流動(dòng)性風(fēng)險提出明確要求。

2019年第三季度報告全文

2019.10.26

2019年第三季度報告全文

2019年第三季度報告披露提示性公告

2019.10.26

為使投資者全面了解公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況等相關(guān)情況，公司《2019 年第三季度報告全文》于 2019 年 10 月 26 日在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露 平臺巨潮資訊網(wǎng)上披露，敬請投資者注意查閱。

2019年前三季度業(yè)績(jì)預告

2019.10.14

2019 年前三季度業(yè)績(jì)預告

中信證券股份有限公司關(guān)于公司2018年度創(chuàng )業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票項目會(huì )后事項補充說(shuō)明的專(zhuān)項核查意見(jiàn)

2019.09.20

根據貴會(huì )《關(guān)于加強對通過(guò)發(fā)審會(huì )的擬發(fā)行證券的公司會(huì )后事項監管的通 知》（證監發(fā)行字[2002]15 號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“15 號文”）、《股票發(fā)行審核標準備忘錄 第 5 號（新修訂）——關(guān)于已通過(guò)發(fā)審會(huì )擬發(fā)行證券的公司會(huì )后事項監管及封卷 工作的操作規程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“備忘錄 5 號”）和《關(guān)于再融資公司會(huì )后事項相關(guān) 要求的通知》（

關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2019.09.12

截至本公告披露日，張國桉夫婦直接持有公司 117,458,728 股股份，占公司總股本 的 26.03%，通過(guò)國民信托有限公司－國民信托·金潤 35 號單一資金信托間接持有公司 17,288,547 股股份，占公司總股本的 3.83%，合計持有公司 134,747,275 股股份，占公 司總股本的 29.86%。本次辦理解除股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)后，張國桉先生累計質(zhì)押股 份 104,575,290 股，占其合計持有本公司股份總數的 77.61%，占本公司總股本的 23.18%。

關(guān)于會(huì )計政策變更的公告

2019.08.28

2019 年 4 月 30 日，財政部發(fā)布《關(guān)于修訂印發(fā) 2019 年度一般企業(yè)財務(wù)報 表格式的通知》（財會(huì )[2019]6 號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《修訂通知》”），適用于執 行企業(yè)會(huì )計準則的非金融企業(yè) 2019 年度中期財務(wù)報表和年度財務(wù)報表及以后期 間的財務(wù)報表。 公司根據上述修訂后的會(huì )計準則要求對會(huì )計政策進(jìn)行相應變更，本次會(huì )計政 策變更屬于“根據法律、行政法規或者國家統一的會(huì )計制度的要求變更會(huì )計政策” 的情形。

第六屆監事會(huì )第二十九次會(huì )議決議公告

2019.08.28

通源石油科技集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監事會(huì )第二十九 次會(huì )議于 2019 年 8 月 26 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議通知于 2019 年 8 月 15 日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì )議應到監事 3 名，實(shí)到監事 3 名。會(huì )議符合《中 華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會(huì )議由公司監事會(huì )主席張百雙先 生主持，經(jīng)與會(huì )監事表決，審議通過(guò)以下決議：

第六屆董事會(huì )第五十四次會(huì )議決議公告

2019.08.28

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第五十 四次會(huì )議于 2019 年 8 月 26 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng) 張國桉先生主持。會(huì )議通知于 2019 年 8 月 15 日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達 全體董事。會(huì )議應到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

2019年半年度報告摘要

2019.08.28

本半年度報告摘要來(lái)自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指 定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 董事、監事、高級管理人員異議聲明

獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2019.08.28

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所 創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相 關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為通源石 油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )獨立董事，基于獨 立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司 2019 年半年度相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

關(guān)于控股子公司對外投資的公告

2019.08.28

為加快通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）控股子公司北 京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大德廣源”）在新疆地區的市場(chǎng) 拓展，進(jìn)一步提升大德廣源整體市場(chǎng)份額及收入規模，大德廣源擬出資 2000 萬(wàn) 元在新疆省庫爾勒市設立全資子公司新疆大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)“新疆大德”，實(shí)際以工商登記為準）。 本次對外投資事項已經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第五十四次會(huì )議審議通過(guò)，無(wú)須提 交股東大會(huì )審議，不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 規定的重大資產(chǎn)重組。

2019年半年度報告及摘要披露提示性公告

2019.08.28

2019 年 8 月 26 日，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 召 開(kāi)第六屆董事會(huì )第五十四次會(huì )議和第六屆監事會(huì )第二十九次會(huì )議，審議通過(guò)了公 司 《2019 年半年度報告及摘要》等議案。 為使投資者全面了解公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況等相關(guān)情況，公司《2019 年半年度報告全文》和《2019 年半年度報告摘要》于 2019 年 8 月 28 日在中國 證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上披露，敬請投資者注意查閱。

2018年年度權益分派實(shí)施公告

2019.08.15

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2018 年年度權益分派方案已獲 2019 年 6 月 26 日召開(kāi)的 2018 年度股東大會(huì )審議通過(guò)，現將權益分派事宜公告如下

關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票申請獲得中國證監會(huì )核準批復的公告

2019.08.15

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 于 2019 年 8 月 15 日收到。中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )” ）出具的《關(guān)于核準通源石油科技集團股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可[2019]1342 號），該批復具體內容如下

關(guān)于控股股東部分股票補充質(zhì)押的公告

2019.08.13

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補充質(zhì)押的通知

獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第五十三次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2019.07.26

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所 創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相 關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為通源石 油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )獨立董事，基于獨 立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第六屆董事會(huì )第五十三次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨 立意見(jiàn)

關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.07.26

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司大慶井泰 石油工程技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大慶井泰”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬向昆侖銀 行股份有限公司大慶分行申請人民幣 3,000 萬(wàn)元的綜合授信額度。公司擬對上述 綜合授信額度提供連帶責任保證，擔保金額為不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元，期限 12 個(gè)月。 大慶井泰主要經(jīng)營(yíng)股東計翔、計萬(wàn)仁、計萬(wàn)學(xué)為本次擔保以其持有大慶井泰股權 比例對應權益金額向公司提供反擔保，大慶井泰以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔 保，擔保期限與公司為大慶井泰提供的連帶責任擔保期限一致。

第六屆董事會(huì )第五十三次會(huì )議決議公告

2019.07.26

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第五十 三次會(huì )議于 2019 年 7 月 26 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng) 張國桉先生主持。會(huì )議通知于 2019 年 7 月 19 日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達 全體董事。會(huì )議應到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案

關(guān)于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開(kāi)放式指數證券投資基金份額網(wǎng)下認購的公告

2019.07.25

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2019 年 6 月 28 日 披露了《關(guān)于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交易型開(kāi)放式 指數證券投資基金份額公告》（公告編號：2019-062），公司控股股東、實(shí)際控制 人張國桉先生、公司董事、總裁任延忠先生、公司董事、主管財務(wù)副總裁兼董事 會(huì )秘書(shū)張志堅先生擬參與華安中證民企成長(cháng)交易型開(kāi)放式指數證券投資基金（以 下簡(jiǎn)稱(chēng)“華安中證民企成長(cháng) ETF”）網(wǎng)下股票認購，以不超過(guò) 7,800,000 股股票 （占公司總股本的 1.73%）直接換購華安中證民企成長(cháng) ETF 的基金份額。具體內 容詳見(jiàn)公司在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公 告。

關(guān)于簽署股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議的公告

2019.07.12

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“受讓方”）于 2018 年 10 月 22 日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司與深圳東 證通源海外石油產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）簽署<股權轉讓協(xié)議>的議 案》，同意公司以人民幣 455,549,967 元收購深圳東證通源海外石油產(chǎn)業(yè)投資基 金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“并購基金”或“轉讓方”）持有的深圳合 創(chuàng )源石油技術(shù)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合創(chuàng )源”或“標的公司”）100%股權， 從而間接收購合創(chuàng )源通過(guò)其全資子公司 PetroNet Inc.持有 The Wireline Group, LLC.33.96%股權。本次交易完成后，合創(chuàng )源將成為公司全資子公司，公司對 The Wireline Group, LLC.的持股比例將由 55.26%提升至 89.22%。具體內容詳見(jiàn)公 司于 2018 年 10 月 22 日在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā) 布的相關(guān)公告。

2019年半年度業(yè)績(jì)預告

2019.07.12

通源石油科技集團股份有限公司 2019 年半年度業(yè)績(jì)預告 一、本期業(yè)績(jì)預計情況 1、業(yè)績(jì)預告期間：2019年1月1日至2019年6月30日 2、預計的業(yè)績(jì)：同向下降 3、業(yè)績(jì)預告情況表

第六屆董事會(huì )第五十二次會(huì )議決議公告

2019.07.12

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第五十 二次會(huì )議于 2019 年 7 月 12 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng) 張國桉先生主持。會(huì )議通知于 2019 年 7 月 5 日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達 全體董事。會(huì )議應到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

通源石油科技集團股份有限公司 關(guān)于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開(kāi)放式指數證券投資基金份額公告

2019.06.28

截至本公告日，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”） 控股股東、實(shí)際控制人張國桉先生直接持有本公司股份 114,965,217 股，占公司 總股本比例的 25.48%；張國桉先生通過(guò)國民信托有限公司－國民信托·金潤 35 號單一資金信托間接持有本公司股份 17,288,547 股，占公司總股本比例的 3.83%；張國桉先生夫人蔣芙蓉女士持有本公司股份 2,493,511 股，占公司總股 本比例的 0.55%。公司控股股東、實(shí)際控制人張國桉夫婦合計持有本公司股份 134,747,275 股，占公司總股本比例的 29.86%。

2018年年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)

2019.06.26

北京大成（西安）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）受通源石油 科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）委托，對公司 2018 年年 度股東大會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì )”）進(jìn)行現場(chǎng)見(jiàn)證，并根據《中 華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì ) 規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì )規則》”）等中國現行法律、法規、規章 和規范性文件以及《通源石油科技集團股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn) 稱(chēng)“《公司章程》”）的相關(guān)規定，出具本法律意見(jiàn)書(shū)。

2018 年度股東大會(huì )決議公告

2019.06.26

會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易 所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《上 市公司股東大會(huì )規則》等有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章 程》、《股東大會(huì )議事規則》的規定。

關(guān)于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個(gè)解鎖期及預留 部分限制性股票第一個(gè)解鎖期股份上市流通提示性公告

2019.06.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2019 年 6 月 13 日召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第五十次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于首次授予的限制性股票 第二期解除限售的議案》及《關(guān)于預留部分限制性股票第一期解除限售的議案》。 董事會(huì )認為根據《第一期限制性股票激勵計劃（草案）》和《第一期限制性股票 激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》等有關(guān)規定，第一期限制性股票激勵計劃首次授予 部分第二個(gè)解鎖期及預留部分限制性股票一個(gè)解鎖期條件已成就。

關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.06.20

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司寶雞通源 石油鉆采工具有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶雞通源”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬向中國銀行股 份有限公司寶雞分行申請人民幣 600 萬(wàn)元的綜合授信額度。公司擬對上述綜合授 信額度提供連帶責任保證，擔保金額為不超過(guò) 600 萬(wàn)元，期限 24 個(gè)月。寶雞通 源主要經(jīng)營(yíng)股東張繼剛為本次擔保以其持有寶雞通源股權比例對應權益金額向 公司提供反擔保，寶雞通源以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔保，擔保期限與公司為 寶雞通源提供的連帶責任擔保期限一致

第六屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議決議公告

2019.06.20

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第五十 一次會(huì )議于 2019 年 6 月 20 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng) 張國桉先生主持。會(huì )議通知于 2019 年 6 月 14 日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達 全體董事。

獨立董事 關(guān)于第六屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

2019.06.20

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所 創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相 關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為通源石 油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )獨立董事，基于獨 立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第六屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨 立意見(jiàn)：

關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.06.13

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司北京一龍 恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）及其全資子公司龍源恒通 石油技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍源恒通”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬向深圳市盛元智本 商業(yè)保理有限公司申請人民幣 2,000 萬(wàn)元的保理融資授信額度。公司擬對上述綜 合授信額度提供連帶責任保證，擔保金額為不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元，期限 6 個(gè)月。一

北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關(guān)事項的法律意見(jiàn)

2019.06.13

根據本所與通源石油簽訂的《專(zhuān)項法律服務(wù)協(xié)議》，本所作為通源石油本 次股權激勵的特聘專(zhuān)項法律顧問(wèn)，根據《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、 《備忘錄8號》等法律、法規、部門(mén)規章、規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規 定，就公司本次解除限售所涉相關(guān)事宜出具本法律意見(jiàn)

關(guān)于第六屆董事會(huì )第五十次會(huì )議相關(guān)事項的 事前認可意見(jiàn)

2019.06.13

本次擬提交公司第六屆董事會(huì )第五十次會(huì )議審議的相關(guān)議案，在提交董 事會(huì )會(huì )議審議前，已提交獨立董事審閱。經(jīng)認真審議，獨立董事同意將上述議案 提交公司董事會(huì )會(huì )議審議

關(guān)于第六屆董事會(huì )第五十次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

2019.06.13

一龍恒業(yè)及其全資子公司龍源恒通信譽(yù)及經(jīng)營(yíng)狀況良好。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營(yíng) 股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業(yè)股權比例對應權益金額向公司 提供反擔保，一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔保，擔保期限與公司為一龍 恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。本次擔保行為不會(huì )對公司的正常運作和業(yè)務(wù) 發(fā)展造成不良影響。本次擔保內容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市 公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法規要求， 不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。我們同意本次擔保事宜。

關(guān)于調整公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額的公告

2019.06.13

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）關(guān)于 2018 年度非公 開(kāi)發(fā)行 A 股股票事項已于 2019 年 6 月 10 日通過(guò)中國證券監督管理委員會(huì )（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）發(fā)行審核委員會(huì )審核

關(guān)于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告

2019.06.13

根據通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2016年度股東大 會(huì )的授權，公司于2019年6月13日召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第五十次會(huì )議，審議通過(guò) 了《關(guān)于預留部分限制性股票第一期解除限售的議案》

關(guān)于第一期限制性股票激勵計劃第二個(gè)解鎖期解鎖條件 成就的公告

2019.06.13

根據通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2016年度股東大 會(huì )的授權，公司于2019年6月13日召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第五十次會(huì )議，審議通過(guò) 了《關(guān)于首次授予的限制性股票第二期解除限售的議案》

第六屆監事會(huì )第二十八次會(huì )議決議公告

2019.06.13

經(jīng)核查，監事會(huì )認為：公司第一期限制性股票激勵計劃第二個(gè)解鎖期的解鎖條 件已滿(mǎn)足，本次解鎖符合《上市公司股權激勵管理辦法》和公司《第一期限制性股 票激勵計劃（草案）》的要求，激勵對象的解鎖資格合法、有效，同意公司對 88 名 激勵對象在第二個(gè)解鎖期持有的 303.45 萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行解鎖。

2018 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）

2019.06.13

有關(guān)法律、法規和規范性文件的規定，公司決定非公開(kāi)發(fā)行股票，募集資金不超過(guò) 56,000 萬(wàn)元，用于“收購合創(chuàng )源 100%股權項目”、“補充流動(dòng)資金項目”。

第六屆監事會(huì )第五十次會(huì )議相關(guān)事項的審核意見(jiàn)

2019.06.13

監事會(huì )對公司擬對首次授予的限制性股票第二期解除限售的相關(guān)事項和對預留部分限制性股票第一期解除限售的相關(guān)事項進(jìn)行了核查。

關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）

2019.06.13

通源石油科技集團股份有限公司擬向特定對象非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票

關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票預案（修訂稿）修訂說(shuō)明的公告

2019.06.13

第六屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議審議通過(guò)了公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)議案。后因方案的調整，公司于 2019 年 6 月 13 日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第五十次會(huì )議審議通過(guò)了公司關(guān)于調整非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)議案，對非公開(kāi)發(fā)行股票預案內容進(jìn)行了修訂。

第六屆董事會(huì )第五十次會(huì )議決議公告

2019.06.13

第六屆董事會(huì )第五十次會(huì )議于 2019 年 6 月 13 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于 2019 年 6 月 10 日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。

2018 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告

2019.06.13

在本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規規定的程序予以置換。

關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票申請獲得中國證監會(huì )發(fā)行審核委員會(huì )審核通過(guò)的公告

2019.06.10

根據中國證監會(huì )發(fā)行審核委員會(huì )的審核結果，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票申請獲得審核通過(guò)。

第六屆董事會(huì )第四十九次會(huì )議決議公告

2019.06.06

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第四十九次會(huì )議于 2019 年 6 月 5 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于 2019 年 5 月 30 日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》的規定。

公司章程（2019年6月）

2019.06.06

為維護通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）、公司股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）和其他有關(guān)規定，制定本章程。

關(guān)于控股股東進(jìn)行股票質(zhì)押式回購交易的公告

2019.06.06

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份進(jìn)行股票質(zhì)押式回購交易的通知

關(guān)于召開(kāi) 2018 年年度股東大會(huì )的通知

2019.06.06

公司第六屆董事會(huì )第四十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2018 年年度股東大會(huì )的議案》。本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》等規定。

章程修正案

2019.06.06

根據《中華人民共和國公司法（2018 年修訂）》、《上市公司治理準則（2018 年版）》、《上市公司章程指引（2016 年修訂）》和《創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等法律法規的規定，鑒于公司中文名已完成變更，擬變更公司英文名為 “Tong Petrotech Corp.”，現對《通源石油科技集團股份有限公司章程》作出修訂，同時(shí)授權法定代表人在《通源石油科技集團股份有限公司章程修正案》 上簽字。

關(guān)于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動(dòng)的公告

2019.05.30

為促進(jìn)上市公司規范運作、健康發(fā)展，增強上市公司信息透明度，加強與廣大投資者溝通交流，進(jìn)一步提升投資者關(guān)系管理水平，陜西上市公司協(xié)會(huì )根據陜西證監局工作部署，聯(lián)合深圳市全景網(wǎng)絡(luò )有限公司舉辦“理性投資溝通增信——2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動(dòng)”。

《關(guān)于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)審委會(huì )議準備工作的函》的回復報告

2019.05.24

貴會(huì )于 2019 年 4 月 23 日出具的《關(guān)于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)審委會(huì )議準備工作的函》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“告知函”）已收悉。中信證券股份有限公司作為保薦機構，與申請人、申請人會(huì )計師對告知函所列問(wèn)題認真進(jìn)行了逐項落實(shí)，現回復如下。

關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票申請初審會(huì )告知函回復的公告

2019.05.24

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）收到中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）于 2019 年 4 月 23 日出具的《關(guān)于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)審委會(huì )議準備工作的函》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“初審會(huì )告知函”）。公司會(huì )同各中介機構就初審會(huì )告知函的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了回復，具體內容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《<關(guān)于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)審委會(huì )議準備工作的函>的回復報告》。

關(guān)于控股股東進(jìn)行股票質(zhì)押式回購交易及部分股份解除質(zhì)押的公告

2019.05.23

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份進(jìn)行股票質(zhì)押式回購交易以及部分股份解除質(zhì)押的通知

關(guān)于公司簽署《合作協(xié)議》進(jìn)展的公告

2019.05.23

通源石油科技集團股份有限公司（曾用名“西安通源石油科技股份有限公司”， 以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2019 年 5 月 13 日發(fā)布了《關(guān)于公司及公司控股股東、實(shí)際控制人簽署<合作協(xié)議>的公告》

關(guān)于第六屆董事會(huì )第四十八次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2019.05.20

本次會(huì )計估計變更，是根據財政部相關(guān)規定及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)進(jìn)行的合理變更， 符合財政部、中國證監會(huì )和深圳證券交易所的相關(guān)規定及公司實(shí)際情況，能夠客觀(guān)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的合法權益的情形。

關(guān)于會(huì )計估計變更的公告

2019.05.20

本次會(huì )計估計變更，是根據財政部相關(guān)規定及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)進(jìn)行的合理變更，符合財政部、中國證監會(huì )和深圳證券交易所的相關(guān)規定及公司實(shí)際情況，能夠客 觀(guān)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及全體股東，特別 是中小股東的合法權益的情形。

關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告

2019.05.20

公司全資子公司西安通源正合石油工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通源正合”） 和北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大德廣源”）因經(jīng)營(yíng)需要， 分別向金融機構申請人民幣 6,000 萬(wàn)元的綜合授信額度。公司擬對上述兩家子公司的綜合授信額度提供連帶責任保證，擔保金額為合計不超過(guò) 12,000 萬(wàn)元，期限 12 個(gè)月。

第六屆監事會(huì )第二十七次會(huì )議決議公告

2019.05.20

公司本次會(huì )計估計變更，是根據財政部修訂及頒布的企業(yè)會(huì )計準則及公司經(jīng)營(yíng) 實(shí)際進(jìn)行的合理變更，符合國家相關(guān)規定和公司實(shí)際情況，審批和決策程序符合法律法規及《公司章程》等規定，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形，同意公司本次會(huì )計政策和會(huì )計估計變更。

第六屆董事會(huì )第四十八次會(huì )議決議公告

2019.05.20

本次會(huì )計估計變更是根據財政部相關(guān)規定及公司實(shí)際情況進(jìn)行的合理變更，執行變更后的會(huì )計政策及會(huì )計估計能夠客觀(guān)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì )損害公司及全體股東的利益。董事會(huì )同意公司本次會(huì )計政策及會(huì )計估計變更。

關(guān)于完成公司名稱(chēng)變更的公告

2019.05.17

通源石油科技集團股份有限公司（曾用名“西安通源石油科技股份有限公司”， 以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）分別于 2019 年 4 月 12 日、2019 年 4 月 29 日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第 四十五次會(huì )議、2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更公司名稱(chēng)的議案》

關(guān)于公司及公司控股股東、實(shí)際控制人簽署《合作協(xié)議》的公告

2019.05.13

本次擬引入西安高新金融控股有限公司和長(cháng)安國際信托股份有限公司作為戰略投資者，將積極助力公司轉型升級，為公司進(jìn)一步發(fā)展壯大提供資金支持， 同時(shí)降低控股股東的質(zhì)押率，推動(dòng)公司做大做強主業(yè)，促進(jìn)西安高新區強鏈、補鏈的戰略布局，對公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)有著(zhù)長(cháng)期積極的影響。

關(guān)于控股股東進(jìn)行股票質(zhì)押式回購交易及部分股份解除質(zhì)押的公告

2019.05.10

近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份進(jìn)行股票質(zhì)押式回購交易以及部分股份解除質(zhì)押的通知，具體事項如下：

關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2019.05.07

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

2019.04.29

會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《上市公司股東大會(huì )規則》等有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì )議事規則》的規定。

2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)

2019.04.29

2019 年 4 月 12 日，公司第六屆董事會(huì )第四十五次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》，決定召開(kāi)本次股東大會(huì )。

關(guān)于第六屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2019.04.29

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )獨立董事，基于獨立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第六屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

關(guān)于出售子公司股權暨關(guān)聯(lián)交易的公告

2019.04.29

為適應公司戰略發(fā)展需要，提高公司整體競爭力和綜合實(shí)力，同時(shí)吸引和留住優(yōu)秀人才，有效地將股東利益、公司利益和子公司利益及子公司核心經(jīng)營(yíng)團隊利益結合在一起，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續、健康發(fā)展，公司擬將全資子公司北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大德廣源”）7%的股權轉讓給大德廣源的核心管理團隊，轉讓價(jià)格為 280 萬(wàn)元。

第六屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議決議公告

2019.04.29

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第四十 七次會(huì )議于 2019 年 4 月 29 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于 2019 年 4 月 23 日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

關(guān)于第六屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)

2019.04.29

根據中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳 證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《西安通源石油科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規定，我們作為西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆董事會(huì )獨立 董事，本著(zhù)認真、負責的態(tài)度和獨立判斷的原則，對公司第六屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議相關(guān)事項資料進(jìn)行了審閱并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)，經(jīng)過(guò)認真的事前審查，發(fā)表如下事前認可意見(jiàn)：

關(guān)于對外投資的公告

2019.04.29

為進(jìn)一步增強盈利能力，延伸油田服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，強化業(yè)務(wù)布局，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“受讓方”）與嘉興賢毅股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉興賢毅” 或“轉讓方”）簽署《股權轉讓 協(xié)議》，由嘉興賢毅將未繳付的出資額（2000 萬(wàn)元）對應的北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“一龍恒業(yè)”或“目標公司”）2.8777%股權轉讓給公司，公司同意受讓標的股權，且同意將標的股權對應的出資金額（2000 萬(wàn)元）直接向一龍恒業(yè)繳付。本次交易前，公司持有一龍恒業(yè) 26.1113%的股權； 本次交易完成后，公司將持有一龍恒業(yè) 28.9890%的股權。

第六屆監事會(huì )第二十六次會(huì )議決議公告

2019.04.29

西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監事會(huì )第二十六次會(huì )議于 2019 年 4 月 29 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)。

關(guān)于第六屆董事會(huì )第四十六次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2019.04.25

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所 創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相 關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為西安通 源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )獨立董事，基于獨 立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第六屆董事會(huì )第四十六次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨 立意見(jiàn)：

關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.04.25

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股公司北京一龍恒 業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，向金融機構申 請人民幣3,000萬(wàn)元的綜合授信額度。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶責任保證，擔保金額為不超過(guò)3,000萬(wàn)元，期限12 個(gè)月。

第六屆董事會(huì )第四十六次會(huì )議決議公告

2019.04.25

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第四十 六次會(huì )議于 2019 年 4 月 24 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng) 張國桉先生主持。

2019年第一季度報告全文

2019.04.25

2019年第一季度報告匯總

2019 年第一季度報告披露提示性公告

2019.04.25

西安通源石油科技股份有限公司 2019 年第一季度報告已于 2019 年 4 月 24 日 在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露，請投資者注意查閱。

關(guān)于變更重大資產(chǎn)重組財務(wù)顧問(wèn)主辦人的公告

2019.04.15

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

長(cháng)城證券股份有限公司關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買(mǎi)之持續督導報告書(shū)

2019.04.15

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司并購重組財務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等法律法規的規定，本獨立財務(wù)顧問(wèn)按照證券業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準，著(zhù)誠實(shí)信用、勤勉盡責的態(tài)度，經(jīng)過(guò)審慎的調查，就通源石油重 大資產(chǎn)購買(mǎi)出具本持續督導報告書(shū)。

天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之獨立財務(wù)顧問(wèn)持續督導意見(jiàn)（2018年度）

2019.04.15

天風(fēng)證券股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“天風(fēng)證券”、“獨立財務(wù)顧問(wèn)”）接受西安通源石油科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“通源石油”、“上市公司”或“公司”）的委托，擔任公司 2016 年發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨立財務(wù)顧問(wèn)。

關(guān)于回購注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2019.04.13

根據西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2019 年 4 月 12 日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第四十五次會(huì )議和第六屆監事會(huì )第二十四次會(huì )議，審議 通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，此事項還須提交股東大會(huì )審議。 具體如下：

第六屆董事會(huì )第四十五次會(huì )議決議公告

2019.04.13

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第四十 五次會(huì )議于 2019 年 4 月 12 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng) 張國桉先生主持。會(huì )議通知于 2019 年 4 月 5 日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達 全體董事。會(huì )議應到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第四十五次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2019.04.13

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所 創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相 關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為西安通 源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )獨立董事，基于獨 立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第六屆董事會(huì )第四十五次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于公司第二次回購注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)事項的法律意見(jiàn)

2019.04.13

致：西安通源石油科技股份有限公司 根據本所與通源石油簽訂的《專(zhuān)項法律服務(wù)協(xié)議》，本所作為通源石油本 次股權激勵的特聘專(zhuān)項法律顧問(wèn)，根據《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、 《備忘錄8號》等法律、法規、部門(mén)規章、規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規 定，就公司本次限制性股票激勵計劃第二次回購注銷(xiāo)部分限制性股票所涉相關(guān)事 宜出具本法律意見(jiàn)。

監事會(huì )關(guān)于公司相關(guān)事項的審核意見(jiàn)

2019.04.13

根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《創(chuàng )業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第8號： 股權激勵計劃》和《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》 的相關(guān)規定，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監事會(huì )對公 司擬回購注銷(xiāo)部分限制性股票的相關(guān)事項進(jìn)行了核查，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

公司章程修正案

2019.04.13

（經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第四十五次會(huì )議審議通過(guò)，待公司 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議）

關(guān)于擬變更公司名稱(chēng)的公告

2019.04.13

西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 2019 年 4 月 12 日召 開(kāi)第六屆董事會(huì )第四十五次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更公司名稱(chēng)的議案》，公 司擬將公司全稱(chēng)由“西安通源石油科技股份有限公司”變更為“通源石油科技集 團股份有限公司”，

關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2019.04.13

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2019 年 4 月 12 日 召開(kāi)第六屆董事會(huì )第四十五次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票 的議案》，

公司章程（2019年4月）

2019.04.13

為維護通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）、公司股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）和其他有關(guān)規定，制定本章程。

第六屆監事會(huì )第二十四次會(huì )議決議公告

2019.04.13

西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監事會(huì )第二十四 次會(huì )議于 2019 年 4 月 12 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議通知于 2019 年 4 月 5 日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì )議應到監事 3 名，實(shí)到監事 3 名。會(huì )議符合《中華 人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會(huì )議由公司監事會(huì )主席張百雙先生 主持，經(jīng)與會(huì )監事表決，審議通過(guò)以下決議：

關(guān)于召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

2019.04.13

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2018 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)人資金占用情況的專(zhuān)項說(shuō)明

2019.04.08

我們按照中國注冊會(huì )計師審計準則審計了西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)通源石油公司）2018 年度財務(wù)報表，

2018 年度監事會(huì )工作報告

2019.04.03

告期內公司監事會(huì )的全體成員嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《公司章程》和《監事會(huì )議事規則》等規定和要求，

第六屆董事會(huì )第四十四次會(huì )議決議公告

2019.04.03

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第四十四次會(huì )議于 2019 年 4 月 2 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。

內部控制鑒證報告

2019.04.03

?西安通源石油科技股份有限公司全體股東：

關(guān)于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業(yè)績(jì)承諾利潤實(shí)現情況審核報告

2019.04.03

西安通源石油科技股份有限公司全體股東：

募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

2019.04.03

我們對后附的西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)通源石油公司）關(guān)于募集資金 2018 年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)募集資金年度存放與使用情況專(zhuān)項報告）執行了鑒證工作。

關(guān)于舉辦 2018 年度業(yè)績(jì)網(wǎng)上說(shuō)明會(huì )的公告

2019.04.03

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）《2018 年度報告》及《2018 年度報告摘要》已于 2019 年 4 月 3 日在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布。

2018 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)人資金占用情況的專(zhuān)項說(shuō)明

2019.04.03

?西安通源石油科技股份有限公司全體股東：

2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）

2019.04.03

?各位股東及股東代表：

關(guān)于公司相關(guān)事項的審核意見(jiàn)

2019.04.03

根據中國證監會(huì )、財政部等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規范》和深圳證券交易所《創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》等相關(guān)規定，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監事會(huì )對公司《2018年度內部控制自我評價(jià)報告》進(jìn)行了核查，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

關(guān)于會(huì )計政策變更的公告

2019.04.03

2019 年 4 月 2 日，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)第六屆董事會(huì )第四十四次會(huì )議和第六屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》。本次會(huì )計政策變更無(wú)須提交股東大會(huì )審議，具體情況如下：

2018 年度報告及摘要披露提示性公告

2019.04.03

西安通源石油科技股份有限公司 2018 年度報告及摘要已于 2018 年 4 月 3日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露，請投資者注意查閱。

關(guān)于第六屆董事會(huì )第四十四次會(huì )議相關(guān)事項的 事前認可意見(jiàn)

2019.04.03

根據中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《西安通源石油科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規定，我們作為西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆董事會(huì )獨立董事，本著(zhù)認真、負責的態(tài)度和獨立判斷的原則，對公司第六屆董事會(huì )第四十四次會(huì )議相關(guān)事項資料進(jìn)行了審閱并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)，經(jīng)過(guò)認真的事前審查，發(fā)表如下事前認可意見(jiàn)：

關(guān)于第六屆董事會(huì )第四十四次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

2019.04.03

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，

第六屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議決議公告

2019.04.03

第六屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議于 2019 年 4 月 2 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議通知于 2019 年 3 月22 日以電子郵件方式發(fā)出。

2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）

2019.04.03

各位股東及股東代表：

關(guān)于創(chuàng )業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票申請文件反饋意見(jiàn)回復報告修訂的公告

2019.04.01

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 12 月 26 日收到中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）出具的《中國證監會(huì )行政許可項目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》（181840 號）。

2019 年第一季度業(yè)績(jì)預告

2019.04.01

一、本期業(yè)績(jì)預計情況

關(guān)于控股股東進(jìn)行股票質(zhì)押式回購交易的公告

2019.03.22

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份進(jìn)行股票質(zhì)押式回購交易的通知，具體事項如下：

關(guān)于公司收購TWG少數股權進(jìn)展情況暨完成工商變更登記的公告

2019.03.14

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 10 月 22 日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司與深圳東證通源海外石油產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）簽署<股權轉讓協(xié)議>的議案》，同意公司以人民幣 455,549,967元收購深圳東證通源海外石油產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有的深圳合創(chuàng )源石油技術(shù)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合創(chuàng )源”）100%股權，從而間接收購合創(chuàng )源通過(guò)其全資子公司 PetroNet Inc.持有 The Wireline Group, LLC.33.96%股權。

2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

2019.03.08

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)

2019.03.08

北京大成（西安）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）受西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）委托，對公司 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì )”）進(jìn)行現場(chǎng)見(jiàn)證，并根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì )規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì )規則》”）等中國現行法律、法規、規章和規范性文件以及《西安通源石油科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的相關(guān)規定，出具本法律意見(jiàn)書(shū)。

2018年度業(yè)績(jì)快報

2019.02.27

特別提示：本公告所載2018年度的財務(wù)數據僅為初步核算數據，未經(jīng)會(huì )計事事務(wù)所審計，與年度報告中披露的最終數據可能存在差異，請投資者注意投資風(fēng)險。

第六屆董事會(huì )第四十三次會(huì )議決議公告

2019.02.21

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第四十三次會(huì )議于 2019 年 2 月 20 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。

公司章程

2019.02.21

第一條 為維護西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）、公司股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）和其他有關(guān)規定，制定本章程。

關(guān)于召開(kāi) 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

2019.02.21

一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

章程修正案

2019.02.21

（經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第四十三次會(huì )議審議通過(guò)，待公司 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議）根據《中華人民共和國公司法（2018 年修訂）》、《上市公司治理準則（2018年版）》、《上市公司章程指引（2016 年修訂）》和《創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等法律法規的規定

關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2019.02.11

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

2018年度業(yè)績(jì)預告

2019.01.24

一、本期業(yè)績(jì)預計情況

2018 年度創(chuàng )業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票申請文件反饋意見(jiàn)回復報告

2019.01.24

關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票申請文件反饋意見(jiàn)回復的公告

2019.01.24

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 12 月 26 日收到中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）于 2018 年 12 月 25 日出具的《中國證監會(huì )行政許可項目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》（181840 號）。

關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2019.01.23

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

關(guān)于第六屆董事會(huì )第四十二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2018.12.28

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )獨立董事，基于獨立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第六屆董事會(huì )第四十二次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

關(guān)于出售資產(chǎn)的公告

2018.12.28

自 2018 年三季度以來(lái)，受?chē)夷茉窗踩珣鹇愿叨鹊奶嵘头袠I(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續向上，對民營(yíng)油服公司開(kāi)放力度不斷加大，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及下屬子公司在長(cháng)慶油田、四川頁(yè)巖氣田、延長(cháng)油田、塔里木油田、大慶油田、吉林油田、山西煤層氣田等油氣區塊接連中標射孔分段、壓裂、連續油管等多個(gè)訂單。

第六屆董事會(huì )第四十二次會(huì )議決議公告

2018.12.28

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第四十二次會(huì )議于 2018 年 12 月 28 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。

關(guān)于收到《中國證監會(huì )行政許可項目審查一次反饋意見(jiàn)通知 書(shū)》的公告

2018.12.27

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 12 月 26日收到中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）于 2018 年 12 月 25日出具的《中國證監會(huì )行政許可項目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》（181840 號）。

關(guān)于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷(xiāo)完成的公告

2018.12.21

一、限制性股票激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

關(guān)于第六屆董事會(huì )第四十一次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

2018.12.17

?根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，

關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.12.17

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，向金融機構申請人民幣 2,000 萬(wàn)元的綜合授信額度。

第六屆董事會(huì )第四十一次會(huì )議決議公告

2018.12.17

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第四十一次會(huì )議于 2018 年 12 月 17 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。

關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票申請獲得中國證監會(huì )受理的公告

2018.11.26

?本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確 、 完整，沒(méi)有虛假、記載、誤導性陳述或重大遺漏。

關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2018.11.16

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

第六屆董事會(huì )第四十次會(huì )議決議公告

2018.11.14

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第四十次會(huì )議于 2018 年 11 月 14 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。

2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

2018.11.07

會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《上市公司股東大會(huì )規則》等有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì )議事規則》的規定。

2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)

2018.11.07

北京大成（西安）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）受西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）委托，對公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì )”）進(jìn)行現場(chǎng)見(jiàn)證，并根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì )規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì )規則》”）等中國現行法律、法規、規章和規范性文件以及《西安通源石油科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的相關(guān)規定，出具本法律意見(jiàn)書(shū)。

2018 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告

2018.11.06

本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò) 60,000.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用后擬用于“收購合創(chuàng )源 100%股權”與“補充流動(dòng)資金項目”。募集資金具體投資項目如下：

2018 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預案

2018.11.06

本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預案及相關(guān)事項已經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議審議通過(guò)。本次發(fā)行方案尚需提交公司股東大會(huì )審議批準，并在中國證監會(huì )的核準后方可實(shí)施。

關(guān)于收購合創(chuàng )源 100%股權不涉及重大資產(chǎn)重組及無(wú)須提交 股東大會(huì )審議的說(shuō)明暨更正的公告

2018.11.06

西安通源石油科技股份有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”或“通源石油”）2018 年創(chuàng )業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票（下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）計劃向特定對象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 90,240,431 股股票，計劃募集資金總額不超過(guò) 60,000.00 萬(wàn)元，募集資金總額在扣除發(fā)行費用后的凈額擬用于“收購深圳合創(chuàng )源石油技術(shù)發(fā)展有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)“合創(chuàng )源”）100%股權項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次收購”）與“補充流動(dòng)資金項目”。

2018 年第三季度報告披露提示性公告

2018.10.30

西安通源石油科技股份有限公司 2018 年第三季度報告已于 2018 年 10 月 29日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露，請投資者注意查閱。

2018 年第三季度報告

2018.10.30

公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。

關(guān)于子公司簽署《增資協(xié)議》暨對外投資的議案

2018.10.25

今年國際油價(jià)穩中上行，自第三季度以來(lái)我國能源領(lǐng)域政策密集出臺，“三桶油”均表態(tài)提升國內油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，保障國家能源安全，國內油服行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈復蘇態(tài)勢開(kāi)始顯現。

第六屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議決議公告

2018.10.25

第六屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議于 2018 年 10 月 25 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。

第六屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議相關(guān)事項的審核意見(jiàn)

2018.10.23

根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《創(chuàng )業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第8號：股權激勵計劃》和《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規定

關(guān)于最近五年內公司被證券監管部門(mén)和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告

2018.10.23

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）自上市以來(lái)，嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規的要求，不斷完善公司法人治理機制，建立健全內部管理及控制制度，提高公司治理水平，促進(jìn)企業(yè)持續健康發(fā)展。

控股股東、實(shí)際控制人、董事和高級管理人員關(guān)于非公開(kāi)發(fā) 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告

2018.10.23

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項已經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議和第六屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議審議通過(guò)，尚需公司股東大會(huì )批準和中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）的核準

第六屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議決議公告

2018.10.23

西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議于 2018 年 10 月 22 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議通知于 2018 年 10月 16 日以電子郵件方式發(fā)出

截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告

2018.10.23

我們對后附的西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)通源石油公司）截至 2018年 9 月 30 日止的前次募集資金使用情況報告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)前次募集資金使用情況報告）執行了鑒證工作。

關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的 影響及公司采取措施的公告

2018.10.23

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通源石油”）擬向特定對象非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次非公開(kāi)發(fā)行”）。根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強資本市場(chǎng)中小投資者合法權益保護工作的意見(jiàn)》（國辦發(fā)[2013]110 號）、

關(guān)于向實(shí)際控制人借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告

2018.10.23

為了協(xié)助本次收購 The Wireline Group, LLC.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“TWG”）少數股權事項，實(shí)現 TWG 少數股權對應的利潤盡快并表，解決在 2018 年非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位前收購資金暫時(shí)不足的問(wèn)題。

關(guān)于第六屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

2018.10.23

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，

公司章程（2018年10月）

2018.10.23

第一章總則

關(guān)于第六屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議相關(guān)事項的 事前認可意見(jiàn)

2018.10.23

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，

2018 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告

2018.10.23

本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò) 60,000.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用后擬用于“收購合創(chuàng )源 100%股權”與“補充流動(dòng)資金項目”。募集資金具體投資項目如下：

未來(lái)三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）

2018.10.23

?為進(jìn)一步規范和完善西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的分紅決策和監督機制，增加公司利潤分配的透明度，切實(shí)保護中小股東合法權益，保證投資者分享公司的發(fā)展成果，引導投資者形成穩定的回報預期，同時(shí)便于股東對公司經(jīng)營(yíng)和利潤分配進(jìn)行監督

關(guān)于召開(kāi) 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

2018.10.23

召開(kāi)會(huì )議的基本情況

2018 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預案

2018.10.23

本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預案及相關(guān)事項已經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議審議通過(guò)。本次發(fā)行方案尚需提交公司股東大會(huì )審議批準，并在中國證監會(huì )的核準后方可實(shí)施。

章程修正案

2018.10.23

（經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議審議通過(guò)，待公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議）

關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2018.10.23

2018 年 10 月 22日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷(xiāo)部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共60,000 股，《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

關(guān)于回購注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2018.10.23

根據西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 10月 22 日召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，此事項還需提交股東大會(huì )審議。具體如下：

關(guān)于簽署《股權轉讓協(xié)議》暨收購 TWG 少數股權的公告

2018.10.23

自從 2017 年以來(lái)，美國油氣市場(chǎng)進(jìn)入了一個(gè)較為強勁的復蘇通道，美國原油產(chǎn)量大幅度增加，是全球產(chǎn)量增長(cháng)最快的區域。目前，美國原油產(chǎn)量達到 1,100萬(wàn)桶/天，美國 2018 年的平均日產(chǎn)量迄今仍高于俄羅斯，首次成為自 1973 年以來(lái)全球最大的原油生產(chǎn)國，美國油氣市場(chǎng)整體反彈十分強勁。

非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預案的提示性公告

2018.10.23

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 10 月 22日召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議和第六屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議，審議通過(guò)了關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的相關(guān)議案。

2018 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案論證分析報告

2018.10.23

2018 年 3 月，國際能源署（IEA）發(fā)布報告稱(chēng)，2018 年發(fā)達國家石油需求強勁，全球石油需求預計將達到日均 9,930 萬(wàn)桶，較上年日均增長(cháng) 150 萬(wàn)桶。

2018 年前三季度業(yè)績(jì)預告

2018.10.08

一、本期業(yè)績(jì)預計情況

關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.09.19

目前，隨著(zhù)國家能源安全戰略的提高，“三桶油”將加大油氣資源開(kāi)發(fā)的投入，國內油服行業(yè)復蘇態(tài)勢明顯。

關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.09.19

目前，隨著(zhù)國家能源安全戰略的提高，“三桶油”將加大油氣資源開(kāi)發(fā)的投入，國內油服行業(yè)復蘇態(tài)勢明顯。

關(guān)于第六屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

2018.09.19

?根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )獨立董事，基于獨立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第六屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

第六屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議決議公告

2018.09.19

第六屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議于 2018 年 9 月 19 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持

關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.08.17

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，向金融機構申請人民幣 2,000 萬(wàn)元的綜合授信額度。

關(guān)于對外投資的公告

2018.08.17

自西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“通源石油”）2016年參股北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”或“目標公司”）以來(lái)，一龍恒業(yè)的業(yè)務(wù)保持了穩定增長(cháng)的態(tài)勢，諸多優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和項目得以中標和拓展，海外業(yè)務(wù)占比逐年遞增，經(jīng)營(yíng)指標逐年向好。

第六屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議決議公告

2018.08.17

?西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議于 2018 年 8 月 17 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。

關(guān)于第六屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

2018.08.17

?根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，

關(guān)于籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票的提示性公告

2018.08.08

? 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性及完整性承擔個(gè)別及連帶責任

股票交易異常波動(dòng)公告

2018.08.08

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性及完整性承擔個(gè)別及連帶責任.

獨立董事 關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2018.08.07

?根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，

關(guān)于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告

2018.08.07

根據本公司 2016 年召開(kāi)的第五屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議及第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議通過(guò)的《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的方案》，本公司擬向不超過(guò) 5 名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)人民幣 5,000萬(wàn)元人民幣。

第六屆董事會(huì )第三十四次會(huì )議決議公告

2018.08.07

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第三十四次會(huì )議于 2018 年 8 月 6 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。

2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告

2018.08.07

2018 年 8 月 6 日，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 召開(kāi)第六屆董事會(huì )第三十四次會(huì )議和第六屆監事會(huì )第二十次會(huì )議，審議通過(guò)了公司《2018 年半年度報告及摘要》等議案。

第六屆監事會(huì )第二十次會(huì )議決議公告

2018.08.07

西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監事會(huì )第二十次會(huì )議于 2018 年 8 月 6 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)。

2018 年半年度報告摘要

2018.08.07

本半年度報告摘要來(lái)自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2018.08.06

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )獨立董事，基于獨立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司 2018 年半年度相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

關(guān)于使用閑置自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品的進(jìn)展公告

2018.06.26

關(guān)于使用閑置自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品的進(jìn)展公告

關(guān)于收到業(yè)績(jì)補償的股權暨對外投資完成的公告

2018.06.25

關(guān)于收到業(yè)績(jì)補償的股權暨對外投資完成的公告

2018年半年度業(yè)績(jì)預告

2018.06.25

2018年半年度業(yè)績(jì)預告

關(guān)于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個(gè)解鎖期股份上市流通提示性公告

2018.06.20

關(guān)于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個(gè)解鎖期股份上市流通提示性公告

關(guān)于簽署《股權轉讓框架協(xié)議》的公告

2018.06.20

關(guān)于簽署《股權轉讓框架協(xié)議》的公告

關(guān)于公司控股股東質(zhì)押情況的說(shuō)明公告

2018.06.19

關(guān)于公司控股股東質(zhì)押情況的說(shuō)明公告

關(guān)于重申美貿易政策影響的公告

2018.06.19

關(guān)于重申美貿易政策影響的公告

關(guān)于使用閑置自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品的進(jìn)展公告

2018.06.15

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2017 年 12 月 27日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品的議案》，同意公司使用閑置自有資金不超過(guò) 1 億元人民幣的額度內購買(mǎi)低風(fēng)險理財產(chǎn)品，該額度內，資金可滾動(dòng)使用，額度有效期自董事會(huì )審議通過(guò)之日起一年內有效，并授權公司管理層具體實(shí)施。

獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2018.06.14

獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

關(guān)于回購注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2018.06.14

關(guān)于回購注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

第六屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議決議公告

2018.06.14

第六屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議決議公告

北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于公司回購注銷(xiāo)部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關(guān)事項的法律意見(jiàn)

2018.06.14

北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于公司回購注銷(xiāo)部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關(guān)事項的法律意見(jiàn)

監事會(huì )關(guān)于第六屆監事會(huì )第十九次會(huì )議相關(guān)事項的審核意見(jiàn)

2018.06.14

監事會(huì )關(guān)于第六屆監事會(huì )第十九次會(huì )議相關(guān)事項的審核意見(jiàn)

關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2018.06.14

關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

關(guān)于第一期限制性股票激勵計劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告

2018.06.14

關(guān)于第一期限制性股票激勵計劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告

第六屆監事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告

2018.06.14

第六屆監事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告

關(guān)于控股股東股份質(zhì)押變動(dòng)的公告

2018.05.25

關(guān)于控股股東股份質(zhì)押變動(dòng)的公告

關(guān)于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告

2018.05.24

關(guān)于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告

獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第三十二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2018.05.21

獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第三十二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告

2018.05.21

關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告

第六屆董事會(huì )第三十二次會(huì )議決議公告

2018.05.21

第六屆董事會(huì )第三十二次會(huì )議決議公告

關(guān)于向美國全資子公司增資的公告

2018.05.21

關(guān)于向美國全資子公司增資的公告

關(guān)于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動(dòng)的公告

2018.05.17

關(guān)于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動(dòng)的公告

第六屆監事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告

2018.05.11

?西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監事會(huì )第十八次會(huì )議于 2018 年 5 月 11 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議通知于 2018 年 5 月 4日以電子郵件方式發(fā)出。

獨立董事 關(guān)于第六屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

2018.05.11

本次對預留部分限制性股票授予價(jià)格的調整系因公司實(shí)施了 2017 年度權益分派，調整后的授予價(jià)格為按照《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》第八章規定的計算方法所得，調整原因和調整方法均符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《創(chuàng )業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8 號：股權激勵計劃》和《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規定。

監事會(huì )關(guān)于第六屆監事會(huì )第十八次會(huì )議相關(guān)事項的審核意見(jiàn)

2018.05.11

監事會(huì )關(guān)于第六屆監事會(huì )第十八次會(huì )議相關(guān)事項的審核意見(jiàn)

關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.05.11

關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

關(guān)于對外提供財務(wù)資助的公告

2018.05.11

第六屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議決議公告

2018.05.11

第六屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議決議公告

關(guān)于調整預留部分限制性股票授予價(jià)格的公告

2018.05.11

關(guān)于調整預留部分限制性股票授予價(jià)格的公告

北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價(jià)格相關(guān)事項的法律意見(jiàn)

2018.05.11

北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價(jià)格相關(guān)事項的法律意見(jiàn)

關(guān)于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告

2018.05.09

關(guān)于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告

2017年年度權益分派實(shí)施公告

2018.04.26

2017 年年度權益分派實(shí)施公告

西安通源石油科技股份有限公司 關(guān)于控股股東股份質(zhì)押變動(dòng)的公告

2018.04.26

西安通源石油科技股份有限公司 關(guān)于控股股東股份質(zhì)押變動(dòng)的公告

2017 年度股東大會(huì )決議公告

2018.04.25

2017 年度股東大會(huì )決議公告

西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會(huì )第三十次會(huì )議決議公告

2018.04.20

西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會(huì )第三十次會(huì )議決議公告

西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告

2018.04.20

西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告

西安通源石油科技股份有限公司監事會(huì )關(guān)于 第六屆監事會(huì )第十七次會(huì )議相關(guān)事項的審核意見(jiàn)

2018.04.20

西安通源石油科技股份有限公司監事會(huì )關(guān)于第六屆監事會(huì )第十七次會(huì )議相關(guān)事項的審核意見(jiàn)

第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單

2018.04.20

第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單

西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要

2018.04.08

本年度報告摘要來(lái)自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

關(guān)于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業(yè)績(jì)承諾利潤實(shí)現情況審核報告

2018.04.04

西安通源石油科技股份有限公司管理層的責任是按照中國證券監督管理委員會(huì )頒布的《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 (中國證券監督管理委員會(huì )令第 53 號)編制承諾利潤實(shí)現情況說(shuō)明.

關(guān)于對外提供財務(wù)資助的公告

2018.02.05

自西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2016 年參股北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）以來(lái)，一龍恒業(yè)的業(yè)務(wù)保持了穩定增長(cháng)的態(tài)勢，諸多優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和項目得以中標和拓展，海外業(yè)務(wù)占比逐年遞增，經(jīng)營(yíng)指標逐年向好。

關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人增持公司股份的公告

2018.02.02

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 2 月 2 日接到公司控股股東、實(shí)際控制人張國桉先生的通知，其于 2018 年 1 月 29 日—2018 年 2 月 2日期間通過(guò)國民信托?金潤35號單一資金信托計劃在二級市場(chǎng)以競價(jià)交易的方式增持了公司股份，現將有關(guān)情況公告如下：

2017年度業(yè)績(jì)預告

2018.01.19

報告期內，油氣行業(yè)緩慢復蘇，公司堅定實(shí)施油服產(chǎn)業(yè)鏈一體化及國際化發(fā)展戰略，堅持技術(shù)創(chuàng )新、成本控制和市場(chǎng)開(kāi)拓，營(yíng)業(yè)收入同比大幅度增長(cháng)。公司國內的新一代射孔技術(shù)及爆燃壓裂技術(shù)應用效果良好，同時(shí)壓裂一體化增產(chǎn)業(yè)務(wù)推廣成效明顯，營(yíng)業(yè)收入同比大幅增長(cháng)。

關(guān)于使用閑置自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品的進(jìn)展公告

2018.01.11

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

關(guān)于控股股東進(jìn)行股票補充質(zhì)押的公告

2017.12.07

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到控股股東張國桉先生的通知，獲悉張國桉先生所持有公司的部分股份被補充質(zhì)押，具體事項如下：

關(guān)于公司參與設立合伙企業(yè)進(jìn)展情況暨完成工商注冊登記的公告

2017.12.07

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）分別于 2017 年 11 月 20 日和 2017 年 12 月 4 日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議和 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于參與投資設立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》.

關(guān)于增加 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )臨時(shí)提案暨召開(kāi)股東大 會(huì )的補充通知的公告

2017.11.24

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2017 年 11 月 16 日在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：2017-099），定于 2017 年 12 月 4 日以現場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )。

西安通源石油科技股份有限公司 關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買(mǎi)實(shí)施情況之標的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)完成的 公告

2017.11.22

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“上市公司”）分別于 2017 年 10 月 19 日、2017 年 11 月 13 日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第十八次會(huì )議和 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《西安通源石油科技股份有限公司重大資產(chǎn)購買(mǎi)報告書(shū)（草案）》等關(guān)于本次交易的相關(guān)議案。

第六屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告

2017.11.20

?西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監事會(huì )第十一次會(huì )議于 2017 年 11 月 20 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議通知于 2017 年 11月 14 日以電子郵件方式發(fā)出。

關(guān)于第六屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn)

2017.11.20

?根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，

關(guān)于參與投資設立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的更正公告

2017.11.20

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2017 年 11 月 20日在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于參與投資設立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2017-103）。

關(guān)于延期回復深圳證券交易所重組問(wèn)詢(xún)函暨股票繼續停牌

2017.11.07

?西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2017 年 7 月 20 日披露了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組停牌的公告》，因公司籌劃重大資產(chǎn)重組事項，公司股票于 2017 年 7 月 20 日開(kāi)市起停牌。

關(guān)于延期回復深圳證券交易所重組問(wèn)詢(xún)函暨股票繼續停牌

2017.11.03

?西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2017 年 7 月 20 日披露了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組停牌的公告》，因公司籌劃重大資產(chǎn)重組事項，公司股票于 2017 年 7 月 20 日開(kāi)市起停牌。

第六屆董事會(huì )第二十次會(huì )議決議公告

2017.11.03

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第二十次會(huì )議于 2017 年 11 月 3 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于 2017 年 10 月 27 日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事 5 名，實(shí)到 5 名。